Spis treści:
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_31.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_ZWZ_31.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Wzór_pelnomocnictwa_ZWZ_31.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_31.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosów_ZWZ_31.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Klauzula_informacyjna_RODO_na_Walne_Zgromadzenie_ZWZ_31.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_31.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_ZWZ_31.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Wzór_pelnomocnictwa_ZWZ_31.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_31.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosów_ZWZ_31.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Klauzula_informacyjna_RODO_na_Walne_Zgromadzenie_ZWZ_31.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| THE FARM 51 GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 27 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15, 44-102 Gliwice, z następującym porządkiem obrad. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty z lat ubiegłych i przeznaczenia zysku The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2024 na kapitał zapasowy. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024. 11. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ad. pkt 11 porządku obrad WZ: 1. przewiduje się zmianę dotychczas obowiązującego § 18 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawiony jest Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu.” - proponuje się zastąpić następującym brzmieniem: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.” Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu znajduje się w załączniku – Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu 31.05.2025.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu 31.05.2025.pdf | |||||||||||
| 2. Projekty uchwał ZWZ 31.05.2025.pdf2. Projekty uchwał ZWZ 31.05.2025.pdf | |||||||||||
| 3. Wzór pełnomocnictwa ZWZ 31.05.2025.pdf3. Wzór pełnomocnictwa ZWZ 31.05.2025.pdf | |||||||||||
| 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 31.05.2025.pdf4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 31.05.2025.pdf | |||||||||||
| 5. Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ 31.05.2025.pdf5. Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ 31.05.2025.pdf | |||||||||||
| 6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie ZWZ 31.05.2025.pdf6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie ZWZ 31.05.2025.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-31 | Robert Siejka | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
