Z uwagi na powyższe Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie Surfland Systemy Komputerowe S.A. Emitenta - www.inwestor.ssk.com.pl.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
- SSK_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_27062012.pdf rozmiar: 54.4 kB
- SSK_Wzór_pełnomocnictwa_ZWZ_27062012.pdf rozmiar: 9.3 kB
- SSK_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_27062012.pdf rozmiar: 41.7 kB
- Projekty_uchwał_ZWZ_27062012.pdf rozmiar: 103.5 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
- Edyta Kąkiel - Dyrektor ds. Marketingu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
