Rozwija się proceder prania brudnych pieniędzy

Komentuje Łukasz Piechowiak, redaktor Bankier.pl

Przede wszystkim na razie pieniądze zostały tylko zabezpieczone. Nie wiadomo, czy oskarżenie o "pranie brudnych" pieniędzy się utrzyma i czy za kilka miesięcy nie usłyszymy o tym, że fiskus zrujnował kilkanaśie firm tylko z powodu podejrzeń.

Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na liczby. Zabezpieczono 60 mln złotych, a podejrzanych firm jest 387. Gdyby każdej z nich fiskus zablokował dostęp do konta, to średnio zabezpieczył by kwotę 15 tys. zł. Kolejna sprawa to szacunki - jak fiskus oszacował wartość transakcji na 1,33 mld zł? Nie wiadomo.

Do tego sposób działania rzekomych przestępców opisany w/w notce odbiega od tego, który znamy z filmów. Karty typu pre-paid kupuje się płacąc gotówką, można nimi zapłacić w internecie lub wywieźć za granicę na wakacje. Nie wiem co w tym dziwnego. Oczywiście można je wykorzystać do stworzenia sztucznego obrotu w handlu internetowym, ale nie można tego nazwać nową metodą działania przestępców.

Sprawa z VAT-em to też temat na dłuższy artykuł. Artykuł na temat słynnych "czarnych owiec" w handlu złomem i kto tak naprawdę za to płaci znajduje się pod tym linkiem.