PROTEKTOR: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-30

Skrócona nazwa emitenta

PROTEKTOR

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej "Spółka"), pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-

277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 15 974 459,50 zł, NIP

7120102959, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.")

oraz realizując obowiązek określony w § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6

czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne

Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. i zgodnie z art. 4022 K.s.h. przedstawia następujące informacje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 29 maja 2026 roku na godzinę

12.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 61/63, 00-698

Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PROTEKTOR S.A. za rok 2025 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PROTEKTOR S.A. z działalności w 2025 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, o której mowa w art. 397 k.s.h.

11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.

13. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: - § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

2026_05_29 PRT-ZWZA-ogloszenie.pdf

Ogłoszenie

2025_05_29 PRT ZWZ formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Formularz

2026_05_29 PRT ZWZ pełnomocnictwo.pdf

Pełnomocnictwo

2026_05_29 Projekty Uchwał ZWZA Protektor SA.pdf

Projekty uchwał

20260430 Uchwala RN Pokrycie straty2025 .pdf

Uchwała RN pokrycie straty 2025

20260430 Uchwala Zarzadu Pokrycie straty 2025.pdf

Uchwała Zarządu pokrycie straty 2025

prt_JSF-2025-12-31-1-pl.xhtml

JSF

prt_JSF-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES

JSF_podpisy

prt_SD-2025-12-31-1-pl.xhtml

SD 2025

prt_SD-2025-12-31-1-pl.xhtml.xades

SD 2025_podpisy

prt-2025-12-31-1-pl.xbri

SSF 2025

prt-2025-12-31-1-pl.xbri.XAdES

SSF 2025

Raport biegłego z oceny SoW 2025.pdf

Raport biegłego z oceny SoW 2025

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2025_podpisane.pdf

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2025

PROTEKTOR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

PROTEKTOR

produkcja obuwia (pob)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-277

Lublin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Vetterów

24a-24b

(ulica)

(numer)

081 532 22 31

081 532 02 00

(telefon)

(fax)

info@protektorsa.pl

www.protektorsa.pl

(e-mail)

(www)

712-010-29-59

430068516

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-01

Radosław Rogacki

Prezes Zarządu

2026-05-01

Witold Rzewuski

Członek Zarządu