POLSKA GRUPA HUTNICZA S.A.: Otrzymanie pozytywnych opinii biegłego rewidenta w zakresie wyceny wartości godziwej udziałów Andoria sp. z o.o. oraz Huta Małapanew sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-07

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA HUTNICZA S.A.

Temat

Otrzymanie pozytywnych opinii biegłego rewidenta w zakresie wyceny wartości godziwej udziałów Andoria sp. z o.o. oraz Huta Małapanew sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 23/2026 z dnia 17 sierpnia 2026 roku, w którym Emitent informował o m.in. ustaleniu szczegółowych warunków podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Andoria sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie („Andoria”) i Huty Małapanew sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku („Huta Małapanew”), informuje o otrzymaniu w dniu 7 września 2026 r. raportów niezależnego biegłego rewidenta z potwierdzenia wycen wartości godziwej udziałów stanowiących wartość godziwą przedsiębiorstwa Huta Małapanew i Andorii („Raporty z wyceny”).

Zgodnie z wycenami i Raportami z wycen, wartość godziwa wszystkich udziałów:

a) Andoria została określona i potwierdzona na kwotę 1.178.979,28 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 28/100);

b) Huta Małapanew została określona i potwierdzona na kwotę 101.704.964,60 zł (sto jeden milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 60/100).

Wyceny, wraz z Raportami z wycen, będą stanowić podstawę do przeprowadzenia transakcji, w ramach której Emitent wyemituje 33.333.333 nowych akcji na okaziciela, które obejmie RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach (RFR: 779) w zamian za wkład niepieniężny aport w postaci:

a) udziałów w kapitale zakładowym spółki Andoria stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Andoria tj. 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów w Andoria;

b) udziałów w kapitale zakładowym spółki Huta Małapanew stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Huta Małapanew tj. 208.400 (dwieście osiem tysięcy czterysta) udziałów w Huta Małapanew.

W wyniku planowanej transakcji Andoria oraz Huta Małapanew staną się spółkami w 100% zależnymi od Emitenta.

Wyceny oraz Raporty z wycen, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik

Opis

Andoria-wycena.pdf

Andoria-Raport-z-potwierdzenia-wartosci-godziwej.pdf

Huta-Malapanew-wycena.pdf

Huta-Malapanew-Raport-z-potwierdzenia-wartosci-godziwej.pdf

POLSKA GRUPA HUTNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLSKA GRUPA HUTNICZA S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-928

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

JANA STYKI

(ulica)

(numer)

+48 (22) 419 20 70

+48 (22) 419 20 69

(telefon)

(fax)

Biuro@PGHSA.eu

https://pghsa.eu/

(e-mail)

(www)

525-23-82-713

140778886

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-07

Radomir Woźniak

Prezes Zarządu