Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Porzadek_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_wydatkow_reprezentacyjnych,_prawnych,_marketingowych_i_PR_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_opinii_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_sprawozdania_o_wydatkach_reprezentacyjnych_prawnych,_marketingowych_i_PR_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_dotyczaca_proponowanych_zmian_w_Statucie_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_opinii_Rady_Nadzorczej_w_przedmiocie_wniosku_do_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_o_podjecie_uchwaly_w_sprawie_przyjecia_nowego_brzmienia_statutu_spolki_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_wzoru_pelnomocnictwa_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zawiadomienie_osoby_fizycznej_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_w_postaci_elektronicznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zawiadomienie_w_imieniu_osoby_prawnej_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_w_postaci_elektronicznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Porzadek_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_wydatkow_reprezentacyjnych,_prawnych,_marketingowych_i_PR_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_opinii_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_sprawozdania_o_wydatkach_reprezentacyjnych_prawnych,_marketingowych_i_PR_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_dotyczaca_proponowanych_zmian_w_Statucie_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_opinii_Rady_Nadzorczej_w_przedmiocie_wniosku_do_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_o_podjecie_uchwaly_w_sprawie_przyjecia_nowego_brzmienia_statutu_spolki_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_wzoru_pelnomocnictwa_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zawiadomienie_osoby_fizycznej_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_w_postaci_elektronicznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zawiadomienie_w_imieniu_osoby_prawnej_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_w_postaci_elektronicznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PHN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 r. 8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.; d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.; e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.; f) podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2022 r.; h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r. 12. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Porządek obrad.pdfPorządek obrad.pdf | Porządek obrad | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ.pdfProjekty uchwał na ZWZ.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 | ||||||||||
| Sprawozdanie z wydatków reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2022.pdfSprawozdanie z wydatków reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2022.pdf | Sprawozdanie z wydatków reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2022 | ||||||||||
| Informacja o opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych prawnych, marketingowych i PR za 2022.pdfInformacja o opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych prawnych, marketingowych i PR za 2022.pdf | Informacja o opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych prawnych, marketingowych i PR za 2022 rok | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022 | ||||||||||
| Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022 | ||||||||||
| Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki.pdfInformacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki.pdf | Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki | ||||||||||
| Informacja o opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia statutu spółki .pdfInformacja o opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia statutu spółki .pdf | Informacja o opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia statutu spółki | ||||||||||
| Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ.pdfFormularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ.pdf | Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ | ||||||||||
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| Zawiadomienie osoby fizycznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdfZawiadomienie osoby fizycznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf | Zawiadomienie osoby fizycznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej | ||||||||||
| Zawiadomienie w imieniu osoby prawnej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdfZawiadomienie w imieniu osoby prawnej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf | Zawiadomienie w imieniu osoby prawnej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-01 | Marcin Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| 2023-06-01 | Adam Lesiński | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
