[2001/06/28 08:35] PF JELFA SA - Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2001 r.
Raport bieżący nr 20/2001
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2001 r. zarejestrowanych było 4.232.618 akcji, co stanowi 62,24 % kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% akcji Spółki byli:
- Skarb Państwa - 29,84%
- PZU SA + PZU ŻYCIE SA + 09 NFI - 10,15%
- OFE Commercial Union - 6,9%
- OFE Nationale Nederlanden Polska - 5,88%
- Towarzystwo Finansowe Silesia - 5,35%
Na WZS powzięto 28 uchwał i nie powzięto 2 uchwał.
Uchwały powzięte:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki JELFA SA
§ 1
Działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki JELFA SA, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i ma zastosowanie do wszystkich Walnych Zgromadzeń Spółki.
Załącznik do Uchwały nr 1
Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 27.06.2001 r.
REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
Czynności związane z prawem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki
§1
Walne Zgromadzenie Spółki, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA SA.
Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie PF JELFA SA.
§ 2
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, jeżeli złożyli w Spółce - najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia - imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i zawierające informacje określone w art. art.10 i 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
2. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 obejmuje prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej jak również goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
§ 3
1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista winna zawierać:
1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
2) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy,
3) liczbę i rodzaj akcji oraz ilość przysługujących im głosów.
3. Lista, o której mowa w ust. 1 i 2 winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać jej odpisu.
§ 4
1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
2. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki.
Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia
§ 5
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie zarządza - spośród osób uprawnionych - wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust.1, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
§ 6
1. Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej w głosowaniu tajnym.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów.
§ 7
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
2) udzielanie głosu,
3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
4) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
5) zarządzanie przerwy w obradach,
6) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
7) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
8) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
§ 8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, które każdy z nich posiada i służących im głosów.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
1) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,
3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,
4) uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności,
5) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Lista obecności powinna być wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 9
1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. W razie potrzeby Przewodniczący może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.
§ 10
1. Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Zadaniem Komisji jest sprawdzenie prawidłowości działania systemu elektronicznego oddawania głosów, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, a także wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie może powołać inne komisje dla wykonania wskazanych i zleconych czynności w trybie jak wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza przekazane zostają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
§ 11
1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
§ 12
1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców.
§ 13
1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad akcjonariusz ma prawo do jednego 3-minutowego wystąpienia i 1-minutowej repliki.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.
§ 14
1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
§ 15
1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 16
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielić głosu ekspertom.
§ 17
1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
2) zamknięcia listy mówców,
3) ograniczenia czasu przemówień,
4) sposobu prowadzenia obrad,
5) zarządzenia przerwy w obradach,
6) kolejności uchwalania wniosków,
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
5. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie, które przyjmuje się zwykłą większością głosów oddanych.
§ 18
1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki, do ważności uchwał wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych.
§ 19
Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:
1) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
2) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,
3) sporu pomiędzy nim a Spółką.
§ 20
1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
2) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki do odpowiedzialności,
3) w sprawach osobowych,
4) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
§ 21
1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
2. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy, lub też w inny sposób przyjęty przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Szczegółowy protokół z przebiegu obrad sporządza Sekretarz Zgromadzenia, o ile wyznaczony zostanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 22
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
§ 23
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Odpis protokołu Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów.
4. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
§ 24
Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżone do Sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-425 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 25
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.
§ 26
Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia uchwały o jego zatwierdzeniu.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000
Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PF JELFA SA za rok obrotowy 2000 obejmujące:
1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2000,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe 377.932.753,97 złotych,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., wykazujący zysk netto w kwocie 10.639.768,10 złotych,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 15.363.680,60 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JELFA za rok 2000
Działając na podstawie art. 63, ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej JELFA za rok obrotowy 2000 obejmujące:
1. sprawozdanie Grupy Kapitałowej JELFA z działalności w roku 2000,
2. bilans skonsolidowany Grupy Kapitałowej JELFA, sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe 378.580.345,23 złotych,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej JELFA za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., wykazujący zysk netto w wysokości 10.740.888,85 złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej JELFA z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 15.363.680,60 złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Baranowicz
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Grażynie Baranowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 02.02.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Homendzie
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Homendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 02.02.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Potrykusowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andrzejowi Potrykusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2000 r. do 04.01.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Brdysiowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Brdysiowi - członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 04.01.2000 r. do 02.02.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Morawiakowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Morawiakowi - członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 07.01.2000 r. do 02.02.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Brzeźniakowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Aleksandrowi Brzeźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Ratajskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Ratajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Stępniowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Stępniowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Wedlerowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Stanisławowi Wedlerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Boratyńskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Boratyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 29.02.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Rudnickiej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Lidii Rudnickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 29.02.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Dąbrowskiej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Dąbrowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 28.06.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Nalichowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jerzemu Nalichowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 28.06.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Tomaszewskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Ryszardowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 28.06.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Mani
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Rafałowi Mani absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2000 r. do 28.06.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Brdysiowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Brdysiowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2000 r. do 04.01.2000 r. i od 02.02.2000 r. do 28.06.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Morawiakowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andrzejowi Morawiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2000 r. do 07.01.2000 r. i od 02.02.2000 r. do 29.02.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Nikodemowi Bernackiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Nikodemowi Bernackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2000 r. do 29.02.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Niedźwiedziowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Kazimierzowi Niedźwiedziowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2000 r. do 29.02.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kahlowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Kahlowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 29.02.2000 r. do 28.06.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 1998 z kapitału zapasowego Spółki
Działając na podstawie art. 396, § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Pokrycie straty za 1998 rok w wysokości 9.382.098,94 zł nastąpi z kapitału zapasowego Spółki. Przedmiotowa strata jest wynikiem ujawnienia błędów podstawowych przez biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 1999.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie podziału zysku
Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 2 oraz § 35 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Uzyskany za okres od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku zysk przedsiębiorstwa Spółki dzieli się w następujący sposób:
Lp. Wyszczególnienie Kwota w złotych %
1. ZYSK DO PODZIAŁU
z tego: 10.639.768,10 100,00
2. kapitał zapasowy 2.359.768,10 22,18
3. dywidenda 7.480.000,00 70,30
4. Fundusz Świadczeń Socjalnych 800.000,00 7,52
§2
1. Dywidenda dla akcjonariuszy ustalona zostaje w wysokości 1,10 zł na jedną akcję.
2. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 17 lipca 2001 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 07 sierpnia 2001 r.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki w związku z art. 430, § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
1. W § 3 wyrazy "Kodeksu Handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu Spółek Handlowych".
2. W § 6 wyrazy "Kapitał akcyjny Spółki" zastępuje się wyrazami "Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej".
3. W tytule rozdziału IV Statutu wyrazy "Władze Spółki" zastępuje się wyrazami "Organy Spółki".
4. W § 9 wyrazy "Władzami Spółki są" zastępuje się wyrazami "Organami Spółki są".
5. § 10 przyjmuje brzmienie:
1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób.
2. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa Zarządu, a na jego wniosek wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu.
6. Prezes, wiceprezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
7. Z ważnych powodów prezes, wiceprezes, członek lub wszyscy członkowie Zarządu mogą zostać zawieszeni w wykonywaniu czynności przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
8. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie.
9. Odwołanie prezesa, wiceprezesa, członka Zarządu lub całego Zarządu, o którym mowa w ustępach 6 i 8 niniejszego paragrafu, może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów.
6. § 11 przyjmuje brzmienie:
1. Zarząd Spółki, pod przewodnictwem prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości,
b) zbywanie lub nabywanie akcji lub udziałów,
c) wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą, albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, zbywanie lub nabywanie akcji lub udziałów przez Spółkę wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, jeżeli wartość transakcji przewyższy 5 % wartości aktywów netto Spółki. Poniżej tego progu zgodę wyraża Rada Nadzorcza.
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych, za wyjątkiem ustanowienia prokury. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
7. W § 14 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
2. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania i wynagrodzenie dla członków Zarządu.
8. W § 15 ust. 1 i 2 przyjmują brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 12 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata, za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej.
9. § 17 przyjmuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, złożony wraz z proponowanym porządkiem obrad w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
10. W § 18 dodaje się ust. 2 a w brzmieniu:
2 a. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a co najmniej połowa jej członków głosowała za jej przyjęciem. Podejmowanie uchwał w wyżej określonym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
11. W § 19, ust. 2, punkty 1 i 2 przyjmują brzmienie:
1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat,
12. W § 23 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. W § 24 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Żądanie takie winno być złożone do Zarządu Spółki nie później niż na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
14. § 26 przyjmuje brzmienie:
W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
15. W § 27 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, do ważności uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów.
16. W § 28 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
17. W § 29 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
18. W § 30, ust. 1, punkty 1, 3 i 10 przyjmują brzmienie:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.
19. W § 30 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.
20. W § 32 Statutu ust. 2 przyjmuje brzmienie:
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
21. W § 33, ust. 1, pkt. 1 przyjmuje brzmienie:
1) kapitał zakładowy,
22. § 34 przyjmuje brzmienie:
Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.
23. § 36 przyjmuje brzmienie:
Ogłoszenia i obwieszczenia wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych Spółka zamieszcza w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy", jak również w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach przeznaczonych do ogłoszeń.
§ 2
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z zachowaniem zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zbycia nieruchomości Spółki
Działając na podstawie art. 393, pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie niżej wymienionych nieruchomości, nieprzydatnych w działalności gospodarczej Spółki:
1. Nieodpłatne przekazanie na rzecz miasta Jeleniej Góry niżej wymienionych działek gruntu, o łącznej powierzchni 21 arów i 43 m. kw.:
a) działka nr 277/2 przy ul. Wincentego Pola o pow. 12 a 95 m. kw. (nr księgi wieczystej 40308),
b) działka nr 283/1 przy ul. Waryńskiego o pow. 7 a 74 m. kw. (nr księgi wieczystej 44362),
c) działka nr 284/1 przy ul. Waryńskiego o pow. 74 m. kw. (nr księgi wieczystej 44362).
2. Nieruchomości zabudowane, położone przy ul. Osiedle Robotnicze 44/46 oraz Kilińskiego 19 w Jeleniej Górze (stary wydział maści), w skład których wchodzą: prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami 90 i 94 o łącznej powierzchni 4.313 m. kw. oraz prawo własności znajdujących się na nich budynków wraz z urządzeniami produkcyjnymi (nr księgi wieczystej 38076).
3. Nieruchomość zabudowana wraz z urządzeniami w Łukęcinie, przy ul. Słonecznej 4, gmina Dziwnów, woj. zachodniopomorskie (były zakładowy ośrodek wczasowy), w skład której wchodzą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 27 o pow. 15.847 m. kw. oraz prawo własności budynków, budowli i wyposażenia, znajdujących się na ww. działce ( nr księgi wieczystej 25395, Sąd Rejonowy w Świnoujściu).
4. Nieruchomość zabudowana, położona przy ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze, w skład której wchodzi prawo wieczystego użytkowania działki gruntu oznaczonej numerem 175 o powierzchni 1.323 m. kw. oraz prawo własności znajdujących się na niej obiektów (nr księgi wieczystej 38077).
5. Nieruchomość zabudowana, położona przy ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze, w skład której wchodzi prawo wieczystego użytkowania działki gruntu oznaczonej numerem 176/1 o powierzchni 2.132 m. kw. oraz prawo własności znajdujących się na niej obiektów (nr księgi wieczystej 38077).
6. Niezabudowana działka gruntu nr 147 o pow. 12.338 m. kw., położona przy ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze (nr księgi wieczystej 38075).
7. Nieruchomość zabudowana, położona przy ul. Powstańców Śl. w Jeleniej Górze, w skład której wchodzi prawo wieczystego użytkowania działki gruntu oznaczonej numerem 151/1 o powierzchni 2.186 m. kw. oraz prawo własności znajdującego się na niej obiektu (nr księgi wieczystej 38075).
8. Nieruchomość zabudowana, położona przy ul. Powstańców Śl. w Jeleniej Górze, w skład której wchodzi prawo wieczystego użytkowania działek gruntu oznaczonych numerami 153 i 154/2 o łącznej powierzchni 6.477 m. kw. oraz prawo własności znajdującego się na nich obiektu (nr księgi wieczystej 38075).
9. Niezabudowane działki gruntu, położone przy ul. Powstańców Śl. w Jeleniej Górze, oznaczone numerami 154/3, 154/4, 154/5 i 154/6 o łącznej powierzchni 8.740 m. kw. (nr księgi wieczystej 38075)
10. Zabudowana działka gruntu nr 236/1 i 236/2 o łącznej powierzchni 4.422 m. kw., położona przy ul. Powstańców Śl. w Jeleniej Górze, na której znajduje się stacja elektroenergetyczna należąca do Zakładu Energetycznego Jelenia Góra SA (nr księgi wieczystej 38075).
§ 2
Wykonanie postanowień niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
WZS większościa głosów nie powzięło następujacych uchwał:
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Franciszkowi Przybylskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Franciszkowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2000 r. do 04.01.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zajkowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Zajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2000 r. do 04.01.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Podstawa prawna: RRM GPW § 42, pkt. 3 i 4
PPO art. 148 pkt. 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-28 Sławomir Kryszkowski Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
