Raport bieżący nr 11/2004
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ORFE S.A. w dniu 2 czerwca 2004 roku
Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala co następuje:
"Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje powołany Pan Wojciech Śliwiński."
Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 71/2004 (1907) poz. 3375 z dnia 9 kwietnia 2004 roku."
Uchwała nr 3 w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej."
Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok obrotowy 2003, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie."
Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok 2003
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić to sprawozdanie obejmujące bilans, zamykający się sumą bilansową na dzień 31.12.2003 roku wynoszącą 465.381.000 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym 14.691.747,78 zł. (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy)."
Uchwała nr 6 w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2003
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2003 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 2003, wynoszący 14.691.747,78 zł (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki."
Uchwała nr 7 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003
"Zgodnie z artykułem 55 oraz artykułem 63c) ustęp 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄSKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., Dr. POKOROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2003."
Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela członkom Zarządu w osobach:
1. Pana Andrzeja Stachnika,
2. Pani Iwony Krzyżaniak,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003."
Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela członkom Rady Nadzorczej w osobach:
1/ Johannes Maria Jacobus Blom,
2/ Robert Joris Jan Marie Peek,
3/ Frans Emil Eelkman Rooda,
4/ Małgorzata Niezabitowska,
5/ Wojciech Pawłowski,
6/ Franciscus Johannes Jozef Scheefhals,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 roku."
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-03 | Andrzej Stachnik | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-03 | Krzysztof Krupski | Członek Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-03
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
