Raport bieżący nr 14/2002 Zarząd ORFE SA przesyła treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE SA w dniu 22 maja 2002 roku.
Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE SA przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 81(1413) poz. 4108 z dnia 25 kwietnia 2002 roku.
Uchwała Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE SA dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Pan Johannes Blom 2. Pan Jan Siczek
Uchwała Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE SA, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE SA za rok obrotowy 2001, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie.
Uchwała Nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE SA, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ORFE SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić to sprawozdanie obejmujące bilans, zamykający się sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2001 roku wynoszącą 377.217.790,13 zł. (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem milionów dwieście siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych trzynaście groszy) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym 22.692.501,72 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze).
Uchwała Nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE SA, na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2001 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE SA za rok 2001, wynoszący 22.692.501,72 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała Nr 6 Zgodnie z artykułem 55 oraz artykułem 63c) ustęp 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE SA postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE SA, Hurtowni Leków AFLOPA SA, CEFARM ŚLĄSKI Katowice SA, CEFARM RZESZÓW SA oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za 2001 rok.
Uchwała NR 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE SA udziela członkom Zarządu Spółki w osobach : - Andrzej Stachnik - Iwona Krzyżaniak absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku.
Uchwała Nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE SA udziela członkom Rady Nadzorczej w osobach : Johannes Maria Jacobus Blom Robert Joris Jan Marie Peek Frans Emil Eelkman Rooda Jerzy Kisilowski Małgorzata Niezabitowska Johannes Felix Maria Oostrom Wojciech Pawłowski absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku.
Uchwała Nr 9 Ustalając liczebność członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby: Johannes Maria Jacobus Blom Robert Joris Jan Marie Peek Frans Emil Eelkman Rooda Małgorzata Niezabitowska Wojciech Pawłowski
Do uchwał numer 3 ,5 oraz 6 został wniesiony sprzeciw przez akcjonariusza dysponującego jednym głosem na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
kom emitent ewa/zdz
