NOVINA S.A.: Wprowadzenie, na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-08

Skrócona nazwa emitenta

NOVINA S.A.

Temat

Wprowadzenie, na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca 2026 roku z żądania akcjonariusza, złożonego na podstawie przepisu art. 401 §1 k.s.h. oraz w związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca 2026 roku od akcjonariusza projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku, o czym Zarząd NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informował w raporcie bieżącym nr 18/2026 z dnia 30 maja 2026 roku, Zarząd Spółki informuje, że dokonał uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku o pkt 10 i 11.

Poniżej aktualny porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

5. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2025.

7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.

8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 2 Uchwały nr 15 z dnia 1 lipca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 26 czerwca 2026 roku, o projekty uchwał w sprawie zmiany §1 ust. 2 Uchwały nr 15 z dnia 1 lipca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane (uzupełnione):

(1) projekty uchwał oraz

(2) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik

Opis

Novina S.A_ZWZ_2026_projekty uchwał_uzupełnione.pdf

Novina S.A_ZWZ 2026_formularz pełnomocnictwa_uzupełnione.pdf

NOVINA pozyczkihipoteczne.eu SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NOVINA S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-867

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

al. Jana Pawła II

(ulica)

(numer)

+48 86 479 01 23

+48 86 479 01 25

(telefon)

(fax)

novinasa@novinasa.pl

www.pozyczkihipoteczne.eu

(e-mail)

(www)

951-230-41-79

142240369

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-08

Krzysztof Konopka

Prezes Zarządu

Krzysztof Konopka