Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_M_FOOD_30062023_wprowadzenie_zmian_w_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_uzupelnienie_porzadku_obrad_ZWZ_M_FOOD_30.06.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_wykonywania_prawa_glosu_ZWZ_M_FOOD_30062023_wprowadzenie_zmian_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_M_FOOD_30062023_wprowadzenie_zmian_w_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_uzupelnienie_porzadku_obrad_ZWZ_M_FOOD_30.06.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_wykonywania_prawa_glosu_ZWZ_M_FOOD_30062023_wprowadzenie_zmian_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| M FOOD S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 15:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1: Niniejsze wprowadzenie zmian do porządku obrad związane jest ze złożeniem w ustawowym terminie przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki – spółki APJ Trust Sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Łodzi, żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku na g. 15.00, poprzez dodanie następujących nowych punktów: 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 2) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Spółki przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2023 roku 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2022, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2022, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2022 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A w roku obrotowym 2022. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15. Zamknięcie obrad. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza do żądanych zmian w porządku obrad wraz z załącznikami do tych projektów stanowią załącznik do niniejszego raportu. Zarząd przekazuje również w załączeniu do niniejszego raportu proponowane zmiany statutu wynikające ze zgłoszonych projektów uchwał oraz zaktualizowany formularz do głosowania. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ M FOOD 30062023_wprowadzenie zmian w porzadku obrad.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ M FOOD 30062023_wprowadzenie zmian w porzadku obrad.pdf | |||||||||||
| Projekty_uchwał_uzupełnienie_porządku_obrad_ZWZ_M_FOOD_30.06.2023.pdfProjekty_uchwał_uzupełnienie_porządku_obrad_ZWZ_M_FOOD_30.06.2023.pdf | |||||||||||
| Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdfProponowane zmiany Statutu Spółki.pdf | |||||||||||
| Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ M FOOD 30062023_wprowadzenie zmian .pdfFormularz wykonywania prawa głosu ZWZ M FOOD 30062023_wprowadzenie zmian .pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-12 | Jerzy Gądek | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
