Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
LZMO_ogloszenie_ZWZ_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
LZMO_Projekty_uchwal_ZWZ_2016_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
LZMO_ogloszenie_ZWZ_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
LZMO_Projekty_uchwal_ZWZ_2016_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 2 | / | 2016 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LZMO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A., zmiana Statutu Spółki wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("Spółka") informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska - Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej LZMO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LZMO S.A. za rok obrotowy 2015. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmiana Statutu Spółki: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w dotychczasowym art. 6 dodaje się nowy punkt 19 punkt w brzmieniu: " 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| LZMO_ogloszenie_ZWZ_2016.pdfLZMO_ogloszenie_ZWZ_2016.pdf | LZMO Pełny tekst ogłoszenia z zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| LZMO_Projekty_uchwal_ZWZ_2016_.pdfLZMO_Projekty_uchwal_ZWZ_2016_.pdf | LZMO Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-04 | Artur Sławiński | Prezes Zarządu | |||
| 2016-06-04 | Piotr Niespodziewański | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
