KRUK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-23

Skrócona nazwa emitenta

KRUK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 26 maja 2026 roku, o godz. 12.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Bolkowska 3, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2025.

7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2025 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

11) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2025.

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. kolejnej kadencji.

14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.

19) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Załączniki

Plik

Opis

1_ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1_ogłoszenie_Regulamin e-WZA.pdf

Regulamin uczestnictwa w eWZA

1_ogłoszenie_Regulamin e-WZA_Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia.pdf

Wzór oświadczenia o uczestnictwie w eWZA

2_projekty uchwał.pdf

Projekty uchwał

2_projekty uchwał_RN_ocena projektów.pdf

Projekty uchwał_ocena RN

2_projekty uchwał_zal do pkt_06_RN_Sprawozdanie z dział.pdf

Sprawozdanie RN z działalności w 2025

2_projekty uchwał_zal do pkt_10_RN_ocena wniosku ws. podziału zysku.pdf

Ocena RN wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

2_projekty uchwał_zal do pkt_12_Spr_o_wynagrodzeniach.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i RN za rok 2025

2_projekty uchwał_zal do pkt_12_Spr_o_wynagrodzeniach_raport.pdf

Raport audytora z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

2_projekty uchwał_zal do pkt_17_STATUT_tj.pdf

Tekst jednolity Statutu

2_projekty uchwał_zal do pkt_18_Regulamin RN_tj.pdf

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej

6_Klauzula RODO.pdf

Klauzula RODO

ENG_1_Convening.pdf

Notice of Annual General Meeting

ENG_1_Convening_Rules of remote participation.pdf

Rules of remote participation in the General Meeting

ENG_1_Convening_Rules of remote participation_Statement_e-AGM.pdf

Statement of intent to participate in the General Meeting by electronic means of communication

ENG_2_Draft resolutions.pdf

Draft resolutions

ENG_2_Draft resolutions_addndm_SB_opinion on draft resolutions.pdf

Supervisory Board's opinion on draft resolutions for the Annual General Meeting

ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_06_SB_Report.pdf

Report of the Supervisory Board for 2025

ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_10_SB_allocation of net profit.pdf

Supervisory Board's assessment the Management Board’s proposal regarding allocation of net profit

ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_12_Report on Remuneration.pdf

Report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board

ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_12_Report on Remuneration_Auditor.pdf

Auditor’s report on assessment of the Remuneration Report

ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_17_Articles of Association.pdf

Articles of Association - consolidated text

ENG_2_Draft resolutions_appndx_to_point_18_SB_Rules of Procedure.pdf

Rules of Procedure for the Supervisory Board - consolidated text

ENG_6_GDPR_personal data processing.pdf

GDPR - personal data processing

Current report No. 16/2026

Date: April 23rd, 2026

Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and 395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 16.3 of the Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the Annual General Meeting of KRUK S.A. for 12.00 (noon) on May 23rd, 2026 in Wroclaw, ul. Bolkowska 3, at the registered office of the Company, with the following agenda:

1) Opening of the Annual General Meeting.

2) Appointment of the Chair of the Annual General Meeting.

3) Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened and has the capacity to pass resolutions.

4) Adoption of the agenda.

5) Presentation by the KRUK S.A. Management Board of the Company’s financial results and other material information contained in its financial statements.

6) Review of the KRUK S.A. Supervisory Board’s report for 2025.

7) Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the financial year ended December 31st 2025 and resolution to approve the separate financial statements.

8) Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for the financial year ended December 31st 2025 and resolution to approve the consolidated financial statements.

9) Review of the Directors' report on the operations of KRUK Group and KRUK S.A. in 2025 and resolution to approve the Directors’ Report.

10) Review of the Management Board’s proposal regarding allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2025 and the recommendation for the General Meeting to allocate the Company’s net profit for 2025 to dividend distribution and statutory reserve funds. Voting on a resolution concerning allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2025 and payment of dividend to the Company’s shareholders.

11) Resolutions:

a) to grant liability discharge to members of the Management Board of KRUK S.A. for 2025,

b) to grant liability discharge to members of the Supervisory Board for 2025.

12) Resolution to giving an opinion on the Report on Remuneration for Members of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław for 2025.

13) Voting on a resolution to determine the number of Supervisory Board members for the next term.

14) Voting on resolutions to appoint Supervisory Board members for the new term.

15) Voting on a resolution to determine the rules of remunerating Supervisory Board members.

16) Voting on a resolution to amend the Articles of Association of KRUK Spółka Akcyjna of Wrocław.

17) Voting on a resolution to adopt the consolidated text of the Articles of Association of KRUK Spółka Akcyjna of Wrocław.

18) Voting on a resolution to amend the Rules of Procedure for the Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław and draw up the consolidated text of the Rules of Procedure.

19) Closing of the Meeting

The Company's Management Board has decided to hold the General Meeting at the Company's registered office in Wroclaw. Shareholders may also participate in the General Meeting by electronic means of communication.

Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, along with the draft resolutions and documents to be debated at the Meeting.

Detailed legal basis: Par. 19.1.1 and 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of June 6th 2025 on current and periodic information […].

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRUK S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-612

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Bolkowska

(ulica)

(numer)

71 790 28 51

71 790 21 80

(telefon)

(fax)

biuro.zarzadu@kruksa.pl

www.kruk.eu

(e-mail)

(www)

894-23-89-605

931189985

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-04-23

Piotr Krupa

Prezes Zarządu

2026-04-23

Michał Zasępa

Członek Zarządu