Spis treści:
Spis załączników:
1._20250226_KM_NWZ_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ_uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._20250226_KM__NWZ_Projekty_uchwal_uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._20250226_KM_NWZ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._20240226_KM__NWZ_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_uzupelniony.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._20250226_KM__NWZ_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._20250226_KM__NWZ__Klauzula_informacyjna_na_Walne_Zgromadzenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1._20250226_KM_NWZ_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ_uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._20250226_KM__NWZ_Projekty_uchwal_uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._20250226_KM_NWZ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._20240226_KM__NWZ_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_uzupelniony.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._20250226_KM__NWZ_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._20250226_KM__NWZ__Klauzula_informacyjna_na_Walne_Zgromadzenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-02-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 26 lutego 2025 r. na żądanie akcjonariusza Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 lutego 2025 roku otrzymał od akcjonariusza - Noble Funds Private Debt FIZAN z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), reprezentującego łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 lutego 2025 r. („NWZ”), żądanie umieszczenia w porządku obraz NWZ punktu obejmującego: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem NWZ. W załączeniu: 1/ Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZ. 2/ Uzupełnione projekty uchwał na NWZ. 3/ Wzór formularza pełnomocnictwa, 4/ Uzupełniony formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika. 5/ Klauzula informacyjna. 6/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów z tych akcji. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. 20250226_KM_NWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ_uzupełnione.pdf1. 20250226_KM_NWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ_uzupełnione.pdf | |||||||||||
| 2. 20250226_KM _NWZ_Projekty uchwał_uzupełnione.pdf2. 20250226_KM _NWZ_Projekty uchwał_uzupełnione.pdf | |||||||||||
| 3. 20250226_KM_NWZ_Wzór pełnomocnictwa.pdf3. 20250226_KM_NWZ_Wzór pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| 4. 20240226_KM _NWZ_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uzupełniony.pdf4. 20240226_KM _NWZ_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uzupełniony.pdf | |||||||||||
| 5. 20250226_KM _NWZ_Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf5. 20250226_KM _NWZ_Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | |||||||||||
| 6. 20250226_KM _NWZ_ Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie.pdf6. 20250226_KM _NWZ_ Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-02-06 | Maksym Wójcik | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
