IZNS SA uchwały ZWZA

RB IZNS SA NR 10/2002 Zarząd IZNS SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał ZWZA IZNS SA, które odbyło się w dniu 21 maja 2002 roku w siedzibie Spółki:

Uchwała nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwala się co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS SA na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: Sylwestra Strużyny §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS SA przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS SA dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał w składzie: 1 Ewa Podwojewska 2 Beata Cwalińska 3 Olgierd Czarnomski 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z późn. zmianami) uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001 Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z późn. zmianami) uchwala się co następuje: § 1 Przyjmuje się sprawozdanie finansowe IZNS SA w Iławie za rok 2001 obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.931.106,02 zł.( słownie: piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sto sześć złotych dwa grosze), 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie: 2.837.459,57 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),

3. informację dodatkową, 4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 w kwocie: 95.684,82 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: pokrycia straty za rok 2001.

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.28 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1 Ustala się, że strata netto za rok 2001 w wysokości 2.837.459,57 zł. (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 Członkowi Zarządu IZNS SA Panu Józefowi Bandelewskiemu.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 Członkowi Zarządu Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie Panu Józefowi Bandelewskiemu za okres działalności od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 Członkowi Zarządu IZNS S.A Panu Wiesławowi Edlingowi.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 Członkowi Zarządu Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA Panu Wiesławowi Edlingowi za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 Radzie Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie to jest : - Zdzisławowi Studzińskiemu za działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 18 maja 2001 roku, - Jrosławowi Piszcz za działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 18 maja 2001 roku, - Bogusławowi Leng za działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 18 maja 2001 roku, - Kazimierzowi Perek za działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 1 marca 2001 roku, - Sylwestrowi Strużynie za działalność w okresie od dnia 1 marca 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, - Wacławie Draszewskiej za dziaałalność w okresie od dnia 18 maja 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, - Jerzemu Jelińskiemu za działalność w okresie od dnia 18 maja 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, - Saturninowi Fdrowskiemu za działalność w okresie od dnia 18 maja 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, - Bogumile Piekarec za działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, absolutorium za okres ich działalności §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie.

Działając na podstawie art. 17.2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Odwołuje się z funkcji członka Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie następujące osoby: Saturnina Fadrowskiego, Jerzego Jelińskiego. §2 W miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej dokonuje się wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie w osobach: Ewy Moniki Gregorczyk, Pawła Roberta Zimnego. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom emitent ewa/zdz