GENXONE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone SA na dzień 23 czerwca 2026

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-14

Skrócona nazwa emitenta

GENXONE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone SA na dzień 23 czerwca 2026

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2026 roku, o godz. 13:00, w siedzibie Spółki

w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. przyjęcie porządku obrad;

5. przedstawienie i rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2025, (ii) sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2025, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;

6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. w roku 2025, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2025 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2025, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025;

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2025;

9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2025;

10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;

11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;

12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;

13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;

14. wolne wnioski;

15. zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2025.pdf

Ogłoszene o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz Spółki genXone SA za 2025

GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GENXONE S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-002

Złotniki

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kobaltowa

(ulica)

(numer)

+48 888 602 308

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

7811918132

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-14

Michał Kaszuba

Prezes Zarządu

Michał Kaszuba