FABRITY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A. na dzień 16 czerwca 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-20

Skrócona nazwa emitenta

FABRITY S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A. na dzień 16 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Fabrity S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), Zarząd Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059690, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 2.780.396,00 zł, w pełni opłaconym, NIP: 9511983801, REGON: 016378720 (dalej „Spółka”, „Emitent”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2026 r. o godzinie 10.30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39B, Budynek Topaz, V piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie:

a.Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2025;

b.Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025;

c.Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2025 r.;

d.Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Kodeksu Spółek Handlowych, a także (ii) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za rok 2025 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2025 r.”);

e.Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2025 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.

6.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2025.

7.Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2025.

8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2025 r. 9.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2025 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

11.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

12.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. w roku 2025.

14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

16.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Fabrity sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 roku, tj. do dnia połączenia spółek.

16.Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem oraz załącznikami do nich znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Szczegółowa odstawa prawna:

§ 20 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik

Opis

Zał._1_do_RB_10_2026_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_dzień_16.06.2026.pdf

Zał._1_do_RB_10_2026_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_dzień_16.06.2026

Zał._2_do_RB_10_2026_Projekty_uchwał_ZWZ_zwołanego na dzień_16.06.2026.pdf

Zał._2_do_RB_10_2026_Projekty_uchwał_ZWZ_zwołanego na dzień_16.06.2026

FABRITY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FABRITY S.A.

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Domaniewska

39B

(ulica)

(numer)

+ 48 22 448 70 00

+ 48 22 101 05 77

(telefon)

(fax)

relacje@fabrity.pl

www.inwestorzy.fabrity.com

(e-mail)

(www)

951-19-83-801

016378720

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-20

Tomasz Burczyński

Prezes Zarządu

Tomasz Burczyński

2026-05-20

Rafał Graboś

Wiceprezes Zarządu

Rafał Graboś