EQUNICO SE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EQUNICO SE na dzień 24 czerwca 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-26

Skrócona nazwa emitenta

EQUNICO SE

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EQUNICO SE na dzień 24 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki EQUNICO SE działając na podstawie §24 ust.1 Statutu Spółki i art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2026 roku, godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Modlniczce przy ulicy Zielnej 22,

z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej.

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej EQUNICO SE z działalności w 2025 roku

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego EQUNICO SE za rok obrotowy 2025.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EQUNICO za rok obrotowy 2025.

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EQUNICO za rok obrotowy 2025.

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej EQUNICO SE z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej EQUNICO SE.

14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_EQUNICO_24.06.2026.pdf

Projekty uchwał ZWZ_24.06.2026.pdf

Instrukcja do głosowania_ZWZ_ EQUNICO SE.pdf

Wzór pełnomocnictwa (2)_os.prawna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf

Wzór pełnomocnictwa (1)_os.fizyczna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2025-sig.pdf

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW_2025.pdf

SPRAWOZDANIE RN z działalności w 2025-sig.pdf

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025.pdf

EQUNICO SE

(pełna nazwa emitenta)

EQUNICO SE

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-085

Modlniczka

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zielna

(ulica)

(numer)

+48 12 357 14 68

brak

(telefon)

(fax)

equnico@equnico.com

www.equnico.com

(e-mail)

(www)

5130282962

524028180

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-26

Joanna Dyja

członek zarządu