Drosed Termin i porządek Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2003-05-20 16:05

publikacja
2003-05-20 16:05

TERMIN I PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Raport bieżący nr 6/2003 Zarząd DROSED Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2003 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 154 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Sprawy porządkowe: a) otwarcie Walnego Zgromadzenia, b) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, d) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków, e) przyjęcie przez Zgromadzenie porządku obrad. 2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002. 3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2002. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienie nie podzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy. 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 grupy kapitałowej obejmującej "DROSED" S.A. oraz spółki zależne. 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 10. Sprawy różne. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd DROSED S.A. w Siedlcach informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd DROSED S.A. w Siedlcach informuje ponadto, że na podstawie art. 406 Â§ 3 ksh prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Siedlcach przy ul.Sokołowskiej 154 przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia to jest do dnia 19.06.2003r. do godz. 11.00 i nie odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia albo zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone i udostępnione akcjonariuszom w siedzibie spółki na zasadach i terminach przewidzianych w art. 407 Kodeksu spółek handlowych. Data sporządzenia raportu: 20-05-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Drosed Termin i porządek Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki