Zarząd Spółki Akcyjnej De Molen z siedzibą w Baranowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 czerwca 2013 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki De Molen S.A. w Baranowie, przy ulicy Rolnej 15.
PORZĄDEK OBRAD
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 5 czerwca 2013 roku
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012.
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012.
e) określenie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
f) określenie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych,
g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2012,
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
i) dokonania zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad ZWZA.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
