Raport Bieżący 19/2002 Delia SA z siedzibą w Zamościu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2002 roku:
UCHWAŁA NR 1/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1) bilans Spółki Delia SA sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.917.250,25 zł. 2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001 do 31.12.2001 r. zamykający się stratą netto w kwocie 6.428.601,80 zł. 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. 4) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Delia SA za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki w związku z art. 49 § 2 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Delia SA za rok 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Delia SA za rok 2001.
Na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej Delia SA § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Pokrycia straty za rok obrotowy 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Stratę netto za 2001 rok w kwocie 6.428.601,80 zł. pokryć w całości z zysków Spółki w latach przyszłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Dariuszowi Markowi Baranowi - Prezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Krzysztofowi Szadkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 08.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Stanisławowi Bida - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2001 r. do 23.07.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Helmutowi Floeth - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001r. Pani Barbarze Karnas - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁY NR 10/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Pani Krystynie Kołodziejczyk - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Zdzisławowi Moskalewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Pani Małgorzacie Zdanowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA SA uchwala, co następuje: § 1 Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Delia SA na 5 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Wyboru członków Rady Nadzorczej Delia SA
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA SA uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się Radę Nadzorczą Delia SA w następującym składzie: 1. Pan Helmut Floeth - Przewodniczący 2. Pan Tomasz Flis - Członek 3. Pani Barbara Karnas - Członek 4. Pan Zdzisław Moskalewicz - Członek 5. Pani Małgorzata Zdanowska - Członek § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Delia SA
Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA SA uchwala, co następuje: § 1 Ustala się dla członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości: - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - miesięcznie w wysokości 140% średniego wynagrodzenia, - Członkowi Rady Nadzorczej - miesięcznie w wysokości 100% średniego wynagrodzenia, w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku - publikowanego przez Prezesa GUS za kwartał poprzedzający kwartał, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r. W sprawie: Zmiany Statutu Delia SA
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA SA uchwala, co następuje: § 1 Do dotychczasowej treści § 6 Statutu Spółki dodaje się: 1. pkt. 9 w następującym brzmieniu: 9) prowadzenie pozostałych obiektów noclegowych turystyki i innych miejsc krotkotrwałego zakwaterowania w EKD sekcja H, dział 55, grupa 55.2 - cała, w PKD sekcja H, dział 55, grupa 55.2 - cała. 2. pkt. 10 w następującym brzmieniu: 10) prowadzenie restauracji, barów oraz stołówek i punktów gastronomicznych w EKD sekcja H, dział 55, grupa 55.3, 55.4, 55.5 - całe, w PKD sekcja H, dział 55, grupa 55.3, 55.4, 55.5 - całe. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
kom emitent ewa
