COMP: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 30 czerwca 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-28

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 30 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2025 roku oraz informacji, o których mowa w art. 363 KSH.

16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 15 kwietnia 2025 r. odpowiednio o nr 4/2026 oraz 5/2026.

Zarząd Comp Spółka Akcyjna

Załączniki

Plik

Opis

01_2026_COMP_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_za_2025.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu

02_Comp_ZZW_za_2025_uchwały_ZWZ.pdf

Projekty uchwał

03_2026_COMP_ZWZ_za_2025_formualrz pełnomocnictwa.pdf

Wzór pełnomocnictwa

04_2026_COMP_Wzór_odwołania_pełnomocnictwa.pdf

Wzór odwołania pełnomocnictwa

05_ZWZ_2025_COMP_formularz_porzadek_obrad.pdf

Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad

06_2026_Comp_Formularz_zgłoszenia_projektu_uchwały.pdf

Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwały

07_2026_Comp_Formularz_żądanie_zwołania_NWZ.pdf

Żądanie zwołania NWZ

08_2026_COMP_informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

09_Oświadczenie o niezależności FA COMP S.A. na koniec.pdf

pOświadczenie o niezależności firmy audytorskiej dla COMP S.A.

10_Oświadczenie o niezależności I.Ornatowska COMP na koniec.pdf

Oświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta dla COMP S.A.

11_Uchwala_RN_ocena sprawozdan-sig.pdf

Uchwała RN z oceną sprawozdań oraz sprawozdanie RN

12_Uchwała_zarzad_rekomendacja_podziału zysku_2025.pdf

Uchwała Zarządu dot. podziału zysku

13_Uchwala_RN_podzial zysku-sig.pdf

Uchwała RN dot. podziału zysku

14_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach-sig.pdf

Uchwała RN dot. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach oraz

sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

15_RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW COMP 2025.pdf

Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o

wynagrodzeniach

16_Uchwala_RN regulamin-sig.pdf

Uchwała RN dot. regulaminu RN

17_Oświadczenie o niezależności FA GK COMP S.A. na koniec.pdf

Oświadczenie o niezależności firmy audytorskiej GK

18_Oświadczenie o niezależności I.Ornatowska GK COMP na koniec.pdf

Oświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta dla GK

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jutrzenki

(ulica)

(numer)

022 570 38 00

022 662 63 71

(telefon)

(fax)

info@comp.com.pl

www.comp.com.pl

(e-mail)

(www)

522-00-01-694

012499190

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-28

Andrzej Wawer

Wiceprezes Zarządu