GiełdaCODEMEDIA: Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 18 listopada 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CODEMEDIA: Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 18 listopada 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., Zarząd Codemedia S.A., zgodnie z brzmieniem z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 listopada 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Codemedia SA w Warszawie, przy ul. Rolnej 175B, 02-729 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Codemedia S.A. i przedstawia następujące informacje:
I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru akcji serii E.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z kapitału zapasowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki z dnia 2 sierpnia 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Szymona Purę.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pani Łucji Gdala.
13. Zamknięcie obrad.
W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść projektów uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.
PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
\"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" (Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).
