Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-02-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Raport bieżący: RB 10/2019 Informacja o wpłynięciu żądania rozszerzenia porządku obrad NZWA zwołanego na dzień 25 marca 2019 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport Bieżący: RB 10/2019 Temat: Informacja o wpłynięciu żądania rozszerzenia porządku obrad NZWA zwołanego na dzień 25 marca 2019 Data sporządzenia: 2019-02-22 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Treść raportu: Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 01/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Emitenta, informuje, że w dniu 22 lutego 2019 roku wpłynęło do Spółki żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku godzina 12:00 złożone w trybie art. 401 § 1 ksh przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki Emitenta, o następujące punkty i sprawy: 1. Przeprowadzenie zmian zapisów w Statucie Spółki: a. Zmiana siedziby Spółki na Katowice b. Zmiany w Rozdziale III – kapitały spółki, w szczególności Art. 7, Art. 72 c. Wykreślenie punktu § 17 ust 3 Statutu, d. Dopisanie w § 24 ust 4 i 5 w brzemieniu następującym: *4. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 2 (dwa) członków powołany na powyższych zasadach. *5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki. 2. Przyjęcie programu działań oraz upoważnienie zarządu do prowadzenia działań w zakresie ścigania przestępstw określanych mianem „karalnej niegospodarności” lub „nadużyciem zaufania” oraz innych umieszczonych w Rozdziale XXXVI kodeksu karnego pt. „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu” 3. Omówienie i przyjęcie programu motywacyjnego i uznaniowego Spółki 4. Omówienie i przyjęcie planu strategicznego Spółki na lata 2019-2025 5. Zobowiązanie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu uchwalonych na NWZA. Zarząd informuje, że wprowadził do porządku obrad zgłoszone przez Akcjonariusza zmiany i po uwzględnieniu zaproponowanych przez Akcjonariusza zmian, porządek obrad NWZA zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku, godzina 12:00, będzie przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad 5.Przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki, 6.Przyjęcie programu działań oraz upoważnienie zarządu do prowadzenia działań w zakresie ścigania przestępstw określanych mianem „karalnej niegospodarności” lub „nadużyciem zaufania” oraz innych umieszczonych w Rozdziale XXXVI kodeksu karnego pt. „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu” 7. Przzedstawienie programu naprawczego Spółki przygotowanego przez Zarząd, 8.Głosowanie nad przyjęciem programu naprawczego Spółki, 9.Omówienie i przyjęcie programu motywacyjnego i uznaniowego Spółki, 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian umowy Spółki, a.Przeprowadzenie zmian zapisów w Statucie Spółki (szczegóły i plan uchwał w Załączniku nr 1), b. Zmiana siedziby Spółki na Katowice c. Zmiany w Rozdziale III – kapitały spółki, w szczególności Art. 7, Art. 72 d. Wykreślenie punktów w Statucie Spółki: § 17 ust 3, e. Dopisanie w § 24 Statutu ust 4 i 5 w zaproponowanym brzmieniu, 11 Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki 12. Podęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki 13. Omówienie i przyjęcie planu strategicznego Spółki na lata 2019-2025 14. Zobowiązanie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu, uchwalonych na NWZA w dniu 25 marca 2019. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Stosownie do informacji zawartej w RB 1/2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim pokój 13 , pierwsze piętro (wjazd od strony ulicy Unii Europejskiej). Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 lutego 2019 roku wystosuje komunikat zawierający wszelkie niezbędne informacje związane z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym projekty uchwał, regulamin NZWA oraz szczegółowy program obrad. Podpisano: Zarząd Spółki |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report: RB 10/2019Subject: Information about the request for the extension of the agenda of the NZWA convened for March 25, 2019Date of preparation: 2019-02-22Legal basis: Article 56 para. 1 point 2 of the Act on the offer - current and periodic information.Contents of the report:The Board of Chemoservis-Dwory S.A. ("Company", "Issuer") in reference to Current Report No. RB 01/2019 of January 4, 2019 regarding the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company Issuer, informs that on 22 February 2019, the Company received a request to extend the the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on March 25, 2019 at 12:00 hours, submitted pursuant to art. 401 § 1 of the Commercial Companies Code by a Shareholder representing at least one twentieth (1/20) of the share capital of the Issuer's Company, for the following points and matters:1. Conducting changes to the provisions in the Company's Articles of Association:a. Change of the Company's registered office to Katowiceb. Changes in Chapter III - company's capitals, in particular Art. 7, Art. 72c. Deleting the item § 17 section 3 of the Articles of Association,d. To add in § 24, paragraphs 4 and 5 in the following wording:* 4. If the mandate of a member of the Supervisory Board elected by the General Meeting expires due to his death or resignation by a member of the Supervisory Board, the remaining members of the Supervisory Board may appoint a new member of the Supervisory Board by co-establishment, who will perform their functions until the election of a member of the Supervisory Board by The General Meeting, however not longer than for a period of 3 (three) months from the date of co-optation or until the end of the term of office of the Supervisory Board, whichever is the first time. The Supervisory Board may not include more than 2 (two) members appointed on the above principles.* 5. The Chairman of the Supervisory Board and the Vice Chairman of the Supervisory Board are elected by members of the Supervisory Board with the exception of the first Supervisory Board, which was appointed by the Founders of the Company.2. Adoption of the action program and authorization of the management board to conduct activities in the field of prosecution of crimes referred to as "punishable mismanagement" or "abuse of trust" and other penal code published in Chapter XXXVI. "Crimes against economic turnover"3. Discussion and adoption of the Company incentive and discretion program4. Discussion and adoption of the Company's strategic plan for 2019-20255. Commitment of the Supervisory Board to establish a uniform text of the Statutes of the Company, prepared by the Management Board of the Company, taking into account the amendments to the Statute adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders.The Management Board announces that it has introduced changes to the agenda of the meeting and after taking into account the changes proposed by the Shareholder, the agenda of the Extraordinary General Meeting convened for 25 March 2019 at 12:00 will be as follows:1. Opening of the General Meeting2. Election of the Chairman of the General Meeting3. Confirmation of the correctness of convening the General Meeting and the ability to adopt resolutions4. Adoption of a resolution regarding the adoption of the agenda5. Presentation of the current situation of the Company,6. Adoption of the action program and authorization of the management board to conduct actions in the field of prosecution of crimes referred to as "punishable mismanagement" or "abuse of trust" and other penal code published in Chapter XXXVI. "Crimes against economic turnover"7. Presentation of the Company's recovery program prepared by the Management Board,8. Voting on the adoption of the Company's recovery program,9. Discussion and adoption of the incentive and discretionary program of the Company,10. Adoption of resolutions regarding changes to the Company's agreement,a. Carrying out changes to entries in the Company's Articles of Association (details and plan of resolutions in Annex No. 1),b. Change of the Company's registered office to Katowicec. Changes in Chapter III - company's capital, in particular Art. 7, Art. 72d. Deleting points in the Articles of Association of the Company: § 17 section 3,e. Addition to § 24 of the Statutes of paragraphs 4 and 5 in the proposed wording,11. Adoption of a resolution on the dismissal of members of the Company's Supervisory Board12. The adoption of a resolution on the appointment of members of the Company's Supervisory Board13. Discussion and adoption of the Company's strategic plan for 2019-202514. Commitment of the Supervisory Board to establish a uniform text of the Statutes of the Company, prepared by the Management Board of the Company, taking into account the amendments to the Articles of Association, adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 25, 2019.15. Closing the General MeetingAccording to the information contained in RB 1/2019, the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be held in Oświęcim, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim room 13, first floor (entrance from the street side of the European Union).The Issuer's Management Board informs that on 25 February 2019 it will issue a communication containing all necessary information related to the Extraordinary General Meeting of Shareholders, including draft resolutions, NZWA rules and a detailed agenda.Signed: The Management Board of the Company |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-02-22 | Jacek Dubiński | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
