Spis treści:
Spis załączników:
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_rok_2022-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_atestacyjny_z_oceny__sprawozdania_o__wynagrodzeniach__Capitea_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_nr_30_2023_ws._zaopiniowania_projektow_uchwal_wniesionych_na_zwza-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CA_Projekty__uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_rok_2022-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_atestacyjny_z_oceny__sprawozdania_o__wynagrodzeniach__Capitea_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_nr_30_2023_ws._zaopiniowania_projektow_uchwal_wniesionych_na_zwza-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CA_Projekty__uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CAPITEA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 czerwca 2023 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Capitea S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") przekazuje w załączeniu: 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, którego rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 lit. d) planowanego porządku obrad ZWZ, a przyjęcie w ramach punktu 6 lit. d) planowanego porządku obrad ZWZ; 2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 (wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania), którego zaopiniowanie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad ZWZ; 3. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 30/2023 z dnia 17 maja 2023 r., w której Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał wniesione przez Zarząd Spółki do porządku Walnego Zgromadzenia. Ponadto Spółka informuje, że do przekazanego do publicznej wiadomości raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia załączono załącznik - „PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITEA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 2 CZERWCA 2023 R.” zawierający błędną treść projektów uchwał ZWZ. Błąd w treści projektów uchwał polegał na braku projektu uchwały w sprawie udzielenia pani Milenie Boguckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. Skorygowana treść projektów uchwał załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Sprawozdanie z działalności RN za rok 2022-sig.pdfSprawozdanie z działalności RN za rok 2022-sig.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022-sig.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2022-sig.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 | ||||||||||
| Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach _Capitea 2022.pdfRaport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach _Capitea 2022.pdf | Raport biegłego rewidenta z oceny | ||||||||||
| Uchwała RN nr 30_2023 ws. zaopiniowania projektów uchwał wniesionych na zwza-sig.pdfUchwała RN nr 30_2023 ws. zaopiniowania projektów uchwał wniesionych na zwza-sig.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej | ||||||||||
| CA_Projekty__uchwal.pdfCA_Projekty__uchwal.pdf | Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2023 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-18 | Radosław Barczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-18 | Ewa Zakowicz | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
