Black Rose Projects S.A.: Otrzymanie oferty objęcia akcji serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-30

Skrócona nazwa emitenta

Black Rose Projects S.A.

Temat

Otrzymanie oferty objęcia akcji serii D

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [dalej: Spółka, Emitent] informuje, że

w dniu 30 czerwca 2026 r. Emitent otrzymał od Spirit Tech S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej:

Inwestor] wiążącą ofertę objęcia 3.000.000 [słownie: trzy miliony] akcji zwykłych na okaziciela serii D

Emitenta [dalej: Oferta].

Zgodnie z treścią Oferty, Inwestor zobowiązał się do objęcia i opłacenia 3.000.000 akcji serii D, które

mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

[dalej: NWZ], zwołanego na dzień 27 lipca 2026 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Cena emisyjna została określona na 0,25 zł [słownie: dwadzieścia pięć groszy] za każdą akcję serii D,

co oznacza łączną wartość objęcia akcji w wysokości 750.000,00 zł [słownie: siedemset pięćdziesiąt

tysięcy złotych 00/100]. Cena emisyjna wskazana w Ofercie odpowiada cenie określonej w

opublikowanym przez Emitenta projekcie uchwały NWZ. Emitent wskazuje, że ostateczna cena

emisyjna będzie wynikała z treści uchwały podjętej przez NWZ i może ulec zmianie.

Zgodnie z treścią Oferty, Inwestor wyraził wolę dokonania w przyszłości potrącenia wierzytelności

przysługującej mu wobec Emitenta w kwocie 671.700,00 zł [słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden

tysięcy siedemset złotych 00/100] z wierzytelnością przyszłą, przysługującą Emitentowi wobec

Inwestora, z tytułu objęcia akcji serii D. Jednocześnie Inwestor wyraził zgodę na przesunięcie terminu

zapłaty wskazanej wierzytelności na dzień 31 lipca 2026 r.

Oferta pozostaje wiążąca przez okres 30 dni od dnia jej złożenia.

Zarząd Emitenta ocenia, że realizacja Oferty, w przypadku skutecznego podwyższenia kapitału

zakładowego oraz zawarcia umowy objęcia akcji, może przyczynić się do poprawy bieżącej sytuacji

finansowej Spółki oraz wzmocnienia jej płynności finansowej.

Załączniki

Plik

Opis

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-30

Łukasz Bajno

Prezes Zarządu

Bajno Łukasz