RAPORT BIEŻĄCY Nr 07/B/2002 Zarząd Zakładów Przemysłu Bawełnianego Bielbaw S.A. w Bielawie przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 29 maja 2002 r.
Uchwała nr 1/2002 - projekt Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 ( 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Panią/Pana ....................................................
Uchwała nr 2/2002 - projekt Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie ( 7 ust. 1 i § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 86 z dnia 6 maja 2002 roku, pozycja 4494.
Uchwała nr 3/2002 - projekt Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 ( 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, przedstawionego przez Prezesa Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW S.A. za 2001 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW S.A. za 2001 rok w wersji mu przedłożonej.
Uchwała nr 4/2002 - projekt Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 ( 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW S.A. za rok obrotowy 2001 sporządzonego zgodnie z obowiązującymi spółki publiczne przepisami prawa, na które składa się: * bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r. zamykający się sumą bilansową 112.867.707,41 zł (sto dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedem złotych czterdzieści jeden groszy), * rachunek zysków i strat za okres 1.01 - 31.12.2001 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4.540.692,32 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści dwa grosze), * sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1.01 - 31.12.2001 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych 1.453.680,72 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze), * raport roczny SA-R wraz z notami objaśniającymi i zestawieniem zmian w kapitale własnym (dla emitentów papierów wartościowych) - zastępujący informację dodatkową, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001 w wersji mu przedłożonej.
Uchwała nr 5/2002 - projekt Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2001 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 ( 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BIELBAW S.A. za 2001 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BIELBAW S.A. za 2001 rok w wersji mu przedłożonej.
Uchwała nr 6/2002 - projekt Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2001 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 ( 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIELBAW S.A. za rok obrotowy 2001 sporządzonego zgodnie z obowiązującymi spółki publiczne przepisami prawa, na które składa się: * skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 136.791.262,16 zł (sto trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote szesnaście groszy), * skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01 - 31.12.2001 r. wykazujący stratę netto w kwocie 7.977.759,79 zł (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), * skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1.01 - 31.12.2001 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1.383.576,37 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy), * skonsolidowany raport roczny SA-RS wraz z notami objaśniającymi i zestawieniem zmian w kapitale własnym (dla emitentów papierów wartościowych) - zastępujący informację dodatkową, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIELBAW S.A. za rok obrotowy 2001 w wersji mu przedłożonej. Uchwała nr 7/2002 - projekt Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie: pokrycia straty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 ( 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku oraz po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu o pokrycie straty za powyższy okres, postanawia stratę netto w kwocie 4.540.692,32 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści dwa grosze) pokryć z kapitału zapasowego tworzonego zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1, pkt 1 Statutu Spółki. Uchwała nr 8/2002 - projekt Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 ( 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkom Zarządu, to jest: * Edward Wypych - Prezes Zarządu od 01.01.2001 r. do 02.04.2001 r. * Ryszard Najdoch - V-ce Prezes Zarządu od 01.01.2001 r. do 02.04.2001 r. * Jerzy Zając - V-ce Prezes Zarządu od 01.01.2001 r. do 02.04.2001r. * Zygmunt Mikulaniec - V-ce Prezes Zarządu od 26.01.2001 r. do 02.04.2001 r. * Marian Kwiecień - Prezes Zarządu od 02.04.2001 r. do 31.12.2001 r. * Kazimierz Glinkowski - V-ce Prezes Zarządu od 02.04.2001 r. do 31.12.2001 r. * Stanisław Kołaciński - V-ce Prezes Zarządu od 02.04.2001 r. do 31.12.2001 r. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku. Uchwała nr 9/2002 - projekt Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 ( 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej, to jest: * Stefan Olszewski - Przewodniczący Rady od 01.01.2001 r. do 02.04.2001 r. * Grzegorz Jędrys - Zastępca Przewodniczącego Rady od 01.01.2001 r. do 02.04.2001 r. * Paweł Demusiak - Sekretarz Rady od 01.01.2001 r. do 02.04.2001 r. * Izabela Niemczyk - Członek Rady od 01.01.2001 r. do 02.04.2001 r. * Irena Ożóg - Członek Rady od 01.01.2001 r. do 02.04.2001 r. * Cezary Kamiński - Członek Rady od 01.01.2001 r. do 02.04.2001 r.
* Roman Czasnowski - Członek Rady od 01.01.2001 r. do 02.04.2001 r. * Zenona Kwiecień - Przewodnicząca Rady od 02.04.2001 r. do 31.12.2001 r. * Iwona Kwiecień-Poborska - Zastępca Przewodniczącego Rady od 02.04.2001 r. do 31.12.2001 r. * Jerzy Stolarek - Sekretarz Rady od 02.04.2001 r. do 31.12.2001 r. * Elżbieta Bielska - Członek Rady od 02.04.2001 r. do 31.12.2001 r. * Jerzy Bielski - Członek Rady od 02.04.2001 r. do 31.12.2001 r. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku. Uchwała nr 10/2002 - projekt Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie: zmian Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 ( 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie art. 21 ust. 2.5: 2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonywanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami obejmującymi zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie mienia, a także przekraczających zatwierdzone plany, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 1.000.000,- zł (jeden milion złotych), i nadać mu brzmienie: 2.5. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcia pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
Uchwała nr 11/2002 - projekt Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie: zmian Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 ( 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie art. 25: Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki. i nadać mu brzmienie: Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki w Bielawie, Kaliszu lub w Łodzi.
kom e-mail mra/zdz
