Spis treści:
Spis załączników:
STATUT_BANKU.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
STATUTE_OF_THE_BANK.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
STATUT_BANKU.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
STATUTE_OF_THE_BANK.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-03-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK PEKAO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, że dnia 20 marca 2023 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) z dnia 9 marca 2023 roku, w którym Sąd postanowił: I. wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Statut”) przyjęte uchwałami nr 37, 38, 39, 40, 41 oraz 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 15 czerwca 2022 roku, na podstawie których: 1. § 6 ust. 1 pkt 35) Statutu otrzymał brzmienie: „35) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie, c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, d) oferowaniu instrumentów finansowych, e) doradztwie inwestycyjnym, f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-e) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu do czynności określonych w lit. c, także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne aniżeli wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,”, 2. § 14 ust. 1 Statutu otrzymał brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata obrotowe.”, 3. § 15 ust. 2 Statutu otrzymał brzmienie: „2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: 1) po upływie jej kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3, 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, 4) w przypadku śmierci członka Rady.”, 4. § 21 ust. 1 i 2 Statutu otrzymał brzmienie: „1. Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję, trwającą trzy pełne lata obrotowe. 2. Mandaty członków Zarządu Banku wygasają: 1) po upływie jego kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, 3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, 4) w przypadku śmierci członka Zarządu.”, 5. § 30 ust. 3 Statutu otrzymał brzmienie: „3. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, nabywanie akcji własnych przez Bank w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy.”, 6. § 33a ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „3. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wskazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Banku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”; II. oddalić wniosek o wpis zmiany dotyczącej dodania nowych postanowień w § 6 ust. 1 pkt 20a) i § 6 ust. 1 pkt 20b) Statutu z uwagi na treść wydanej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 16 lutego 2023 roku, zgodnie z którą postępowanie o wydanie zezwolenia na dokonanie zmiany Statutu jest bezprzedmiotowe w odniesieniu do wymienionych wyżej postanowień Statutu, ponieważ Statut w obowiązującym brzmieniu zawiera stosowne postanowienia (§ 6 ust. 1 pkt 32 oraz § 6 ust. 1 pkt 35 lit. a-b) umożliwiające wykonywanie przez Bank wnioskowanych czynności. Z uwagi na bezprzedmiotowość postępowania w tym zakresie, KNF umorzyła postępowanie w tej części na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| STATUT BANKU.pdfSTATUT BANKU.pdf | tekst jednolity Statutu_pl | ||||||||||
| STATUTE OF THE BANK.pdfSTATUTE OF THE BANK.pdf | tekst jednolity Statutu_eng | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION21.03.2023 - Report 6/2023: Amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") informs that on 20 March 2023 it received a decision of The District Court for The Capital City of Warsaw in Warsaw XIII Commercial Division of The National Court Register (the “Court”) dated 9 March 2023, in which the Court decided:I. enter in the National Court Register the amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Statute") adopted by Resolutions Nos. 37, 38, 39, 40, 41 and 42 of the Bank's Annual General Meeting of 15 June 2022, pursuant to which:1. § 6 (1) point 35) of the Bank’s Statute reads:„35) Performing the following activities not classified as brokerage activity:a) reception and transmission of orders to acquire or dispose of financial instruments,b) execution of the orders referred to in point a, for the account of the customer,c) acquisition or disposal for the own account of financial instruments,d) placement of financial instruments,e) investment advice,f) the provision of services in performance of underwriting agreements entered into or the conclusion and performance of other contracts of a similar nature, if they relate to financial instruments, with a reservation that the activities specified in letters a)-e) can only involve securities issued by the State Treasury or the National Bank of Poland or other financial instruments and bonds precluded from the organized trading system, specified in Art. 39p sec. 1 of the Act of 27th October 1994 on paid motorways and the National Road Fund, while with regard to activities specified in letter c), also tradable bonds, letters of lien, or other sellable securities incorporating material rights equivalent to rights arising from the taken debt, other than specified above or derivatives whose base instruments are bonds, letters of lien, other sellable securities incorporating material rights equivalent to rights arising from taken debt, interest rate or currency,”,2. § 14 (1) of the Bank’s Statute reads:„1. The Supervisory Board consists of seven to nine members appointed by the General Meeting for a joint term of office lasting three full financial years.”,3. § 15 (2) of the Bank’s Statute reads:„2. Mandates of the members of the Supervisory Board shall expire:1) Upon expiry of his or her term of office, as of the date of the General Meeting approving the financial statements for the last full financial year of his or her service on the Supervisory Board, save as otherwise provided for in Section 3,2) In the event of resignation of a member of the Supervisory Board from his position,3) In the event of recalling a member of the Supervisory Board by the General Meeting,4) In case of death of a member of the Supervisory Board.”,4. § 21 (1) and (2) of the Bank’s Statute reads:„ 1. The members of the Bank's Management Board are appointed for a joint term of office lasting three full financial years.2. Mandates of the members of the Management Board shall expire:1) Upon expiry of his/her term of office, as from the date of the General Meeting approving the financial statements for the last full financial year in which he/she served as a member of the Management Board, save as otherwise provided for in Section 3,2) In the event of resignation of a member of the Management Board from his position,3) In the event of recalling a member of the Management Board by the Supervisory Board,4) In case of death of a member of the Management Board.”,5. § 30 (3) of the Bank’s Statute reads:“3. The reserve equities may be used to cover specific losses or expenses, the acquisition of own shares by the Bank in cases provided for by law, as well as increasing the share capital and paying out of the dividend.",6. § 33a (3) of the Bank’s Statute reads:“3.The advance payment for dividend may be no more than half of the Bank's profit made since the end of the previous financial year, as indicated in the audited financial statements, increased by the reserve capitals created from profit which may be available to the Bank's Management Board for the payment of advances and reduced by uncovered losses and own shares.";II. dismiss the request for the entry of an amendment to concerning the addition of new provisions to § 6 Section 1 Item 20a) and § 6 Section 1 Item 20b) of the Statute in view of the content of the decision of the Polish Financial Supervision Authority ("FSA") of 16 February 2023, according to which the proceedings for the issuance of a permit to amend the Statute are pointless with respect to the above-mentioned provisions of the Statute, because the Statute in their current wording contain relevant provisions (§ 6 Section 1 Item 32 and § 6 Section 1 Item 35(a-b)) enabling the Bank to perform the requested activities. Due to the non-subjectivity of the proceedings in this respect, the FSA discontinued the proceedings in this part pursuant to Article 105 § 1 of the Code of Administrative Procedure.Enclosed to this current report, the Bank provides the consolidated text of the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna as determined by the resolution of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna of 1 March 2023 on the determination of the consolidated text of the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.Legal basis: § 5 point 1 in connection with § 6 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-21 | Leszek Skiba | Prezes Zarządu Banku | |||
| 2023-03-21 | Marcin Gadomski | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
