Spis treści:
Spis załączników:
Asseco_BS_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_13.05.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Asseco_BS_zwolanego_na_13.05.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_oceny_sprawozdan_Spolki_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_dzialalnosci_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Asseco_BS_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_13.05.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Asseco_BS_zwolanego_na_13.05.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_oceny_sprawozdan_Spolki_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_dzialalnosci_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-04-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 13 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin. Załączniki do niniejszego raportu: 1.Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2019 r.; 2.Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 13 maja 2019 r; 3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, jak również oświadczenia Zarządu Spółki dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku, 4.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 uwzględniające: ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance; ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Asseco BS_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 13.05.2019.pdfAsseco BS_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 13.05.2019.pdf | Ogłoszenie o zwaołaniu ZWZ Asseco BS na dzień 13.05.2019 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ Asseco BS zwołanego na 13.05.2019.pdfProjekty uchwał ZWZ Asseco BS zwołanego na 13.05.2019.pdf | Projekty Uchwał ZWZ Asseco BS zwołanego na dzień 13.05.2019 r. | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki_2018.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki_2018.pdf | Sprawozdanie Rady NAdzorczej Asseco BS dotyczące oceny sprawozdań Spółki_2018 r. | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności_2018.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności_2018.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS z działalności_2018 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-15 | Wojciech Barczentewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-15 | Mariusz Lizon | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
