Zarząd spółki pod firmą Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") w związku z przekazaniem w dniu 25 czerwca 2004 r. raportu rocznego Funduszu, oświadcza, że organy Spółki, zgodnie z deklaracją przekazaną w dniu 30 czerwca 2003 raportem bieżącym nr 45/2003, przestrzegają zasad ładu korporacyjnego, z zastrzeżeniem drobnych zmian wskazanych poniżej:
I. w części dotyczącej DOBRYCH PRAKTYK WALNYCH ZGROMADZEŃ
Zasada nr 6
Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.
Tak
Walne Zgromadzenie na chwilę obecna nie posiada Regulaminu swojego działania. Statut nie przewiduje takiego obowiązku. Planowane jest jednak przyjęcie przedmiotowego Regulaminu do końca b.r.
Zasada nr 7
Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
Tak
Zgodnie z dotychczasową praktyką osoba otwierająca walne zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
Zasada nr 8
Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
Tak
Zgodnie z dotychczasową praktyką Przewodniczący walnego zgromadzenia podczas sprawowania swojej funkcji zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz przeciwdziała w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Aby zapewnić przestrzeganie tej zasady zarząd Funduszu każdorazowo informuje przewodniczącego walnego zgromadzenia, o jej treści. Przewodniczący nie może też bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji.
Zasada nr 12
Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
Tak
Zgodnie z dotychczasową praktyką krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mają na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
Zasada nr 13
Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
Tak
Zgodnie z dotychczasową praktyką na walnym zgromadzeniu głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia.
Zasada nr 14
Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
Tak
Zgodnie z dotychczasową praktyką podczas obrad walnego są rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
II. w części dotyczącej DOBRYCH PRAKTYK RAD NADZORCZYCH
Zasada nr 18
Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
Tak
Rada Nadzorcza na chwilę obecną nie posiada Regulaminu swojego działania. Statut nie przewiduje takiego obowiązku. Planowane jest jednak przyjęcie przedmiotowego Regulaminu do końca b.r. i znajdzie się w nim zapis przewidujący podejmowanie przez radę nadzorczą corocznie uchwały w której zawarta jest własna ocena rady na temat sytuacji spółki. Dokument ten rada przedkładać będzie walnemu zgromadzeniu. Zarząd Funduszu umieszczać będzie treść tej oceny w raporcie rocznym.
Zasada nr 28
Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
Tak
Rada Nadzorcza na chwilę obecną nie posiada Regulaminu swojego działania. Statut nie przewiduje takiego obowiązku. Planowane jest jednak przyjęcie przedmiotowego Regulaminu do końca b.r.
III. w części dotyczącej DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI
Zasada nr 46
Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.
Tak
Statut Funduszu, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Funduszu i będą dostępne na stronie internetowej Funduszu, po jej modyfikacji.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Magdalena Rzymowska | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-30 | Adam Krynicki | Wiceprezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
