Spis treści:
Spis załączników:
1.-Urteste_NWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2.-Urteste_NWZ_Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3.-Urteste_NWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4.-Urteste_NWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Urteste_NWZ_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1.-Urteste_NWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2.-Urteste_NWZ_Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3.-Urteste_NWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4.-Urteste_NWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Urteste_NWZ_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-11-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| URTESTE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2024 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 6 grudnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Gdańsku – ul. Kołobrzeska 12, Kancelaria Notarialna Agnieszka Zaparty. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Urteste w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1.-Urteste_NWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf1.-Urteste_NWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf | Ogłoszenie Zarządu | ||||||||||
| 2.-Urteste_NWZ_Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf2.-Urteste_NWZ_Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf | Formularz dla pełnomocnika | ||||||||||
| 3.-Urteste_NWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf3.-Urteste_NWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji | ||||||||||
| 4.-Urteste_NWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf4.-Urteste_NWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf | Informacja o przetwarzaniu danych osobowych | ||||||||||
| 5.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf5.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej | ||||||||||
| 6.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf6.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej | ||||||||||
| 7. Urteste_NWZ_Projekty uchwał.pdf7. Urteste_NWZ_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-07 | Grzegorz Stefański | Prezes Zarządu | |||
| 2024-11-07 | Tomasz Kostuch | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
