[1999/10/28 14:13] STALPRODUKT SA Raport biezacy Data NWZA i porzadek obrad - RB Nr 22
Zgodnie z § 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku, Zarząd Spółki "Stalprodukt" S.A. w Bochni informuje:
Zarząd Spółki "Stalprodukt" S.A. w Bochni wpisanej w dniu 3 lipca 1991 roku do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział V Gospodarczy pod numerem RHB 319 - działając na podstawie art. 391 Kodeksu Handlowego oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 19 listopada 1999 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Bochni, ul. Wygoda 69
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ odwołania Członka Zarządu
b/ zmian w Statucie Spółki
c/ zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
7. Zmiana składu Rady Nadzorczej ze strony HTS S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Tadeusz Piekarz
Antoni Noszkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
