Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLTREG S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 w sprawie wniosku Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r. [ZWZ], Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] działając na postawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych informuje o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ zgodnie z ww. wnioskiem poprzez wprowadzenie do porządku obrad ZWZ po dotychczasowym punkcie 10, nowego punktu 11 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.”, a dotychczasowy punkt 11 zostaje oznaczony jako punkt 12. Po wprowadzonej zmianie planowany porządek obrad ZWZ jest następujący: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Dodatkowo poniżej Emitent przekazuje przedstawiony przez Akcjonariusza projekt uchwały w zakresie zgłoszonego wniosku. „Uchwała nr [__] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Marcina Molo ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-07 | Kamilla Bok | Członek Zarządu | Kamilla Bok | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
