Spis treści:
Spis załączników:
Wniosek_o_uzupelnienie_porzadku_obrad_XXXVI_NWZ_31.12.2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_XXXVI_NWZ_(zmiana_31.12.2018).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_do_pkt_5_i_6_(_zmiana_31.12.2018r).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Wniosek_o_uzupelnienie_porzadku_obrad_XXXVI_NWZ_31.12.2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_XXXVI_NWZ_(zmiana_31.12.2018).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_do_pkt_5_i_6_(_zmiana_31.12.2018r).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 68 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLNORD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21.01.2019 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2018 z dnia 17.12.2018 r., informuje, iż w dniu 31.12.2018 r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze („Akcjonariusz”) wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 21.01.2019 r. („NWZ”) punktów porządku obrad w następującym brzmieniu: „5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”. Akcjonariusz wnosi, aby wskazany powyżej punkt 5 został wprowadzony po ogłoszonym punkcie 4. porządku obrad („Przejęcie porządku obrad”), natomiast punkt porządku obrad oznaczony w ogłoszeniu jako 5. („Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym”) winien otrzymać numer 9 , a dotychczasowe punkty: 6, 7 i 8 – odpowiednio numery 10, 11 i 12. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad NWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym, 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia, 11. Wolne wnioski, 12. Zamknięcie obrad. Spółka przekazuje w załączeniu wniosek Akcjonariusza z dnia 31.12.2018 r., projekty uchwał, zgłoszone przez Akcjonariusza oraz projekty uchwał do nowego pkt. 5 i 6 przedstawione przez Spółkę. Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wniosek o uzupełnienie porządku obrad XXXVI NWZ 31.12.2018.pdfWniosek o uzupełnienie porządku obrad XXXVI NWZ 31.12.2018.pdf | wniosek akcjonariusza z dnia 31.12.2018 r | ||||||||||
| Projekty uchwał XXXVI NWZ (zmiana 31.12.2018).pdfProjekty uchwał XXXVI NWZ (zmiana 31.12.2018).pdf | projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza | ||||||||||
| Projekty uchwał do pkt 5 i 6 ( zmiana 31.12.2018r).pdfProjekty uchwał do pkt 5 i 6 ( zmiana 31.12.2018r).pdf | projekty uchwał do pkt 5 i 6 zmienionego porządku obrad | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-12-31 | Marcin Gomoła | Prezes Zarządu | |||
| 2018-12-31 | Agnieszka Bernabiuk - Perkowska | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
