Spis treści:
Spis załączników:
1.1_I_ZWZ_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_l_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_I_Ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_I_Pelnomocnictwo_os._fizyczna_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_I_Pelnomocnictwo_os._prawna_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_I_Formularz_glosowanie_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_l_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_2022,_ocena,_oswiadczenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_l_Sprawozdanie_RN_z_badania_wynagrodzen_Report_on_remuneration_PL_ENG_tabele.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_l_Polenergia_S.A._RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9_l_ZWZ_-_Klauzula_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1.1_I_ZWZ_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_l_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_I_Ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_I_Pelnomocnictwo_os._fizyczna_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_I_Pelnomocnictwo_os._prawna_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_I_Formularz_glosowanie_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_l_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_2022,_ocena,_oswiadczenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_l_Sprawozdanie_RN_z_badania_wynagrodzen_Report_on_remuneration_PL_ENG_tabele.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_l_Polenergia_S.A._RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9_l_ZWZ_-_Klauzula_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-04-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLENERGIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 8 maja 2023 r., o godzinie 12:00 w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro). W załączeniu: 1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem; 3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 4) wzory pełnomocnictw; 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; 6) sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022; 7) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.; 8) raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; 9) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych. podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1.1 I ZWZ Ogłoszenie o zwołaniu.pdf1.1 I ZWZ Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 2 l Projekty uchwał ZWZ.pdf2 l Projekty uchwał ZWZ.pdf | projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| 3 I Ogólna liczba akcji i głosów.pdf3 I Ogólna liczba akcji i głosów.pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| 4 I Pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ.pdf4 I Pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ.pdf | wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 4 I Pełnomocnictwo os. prawna ZWZ.pdf4 I Pełnomocnictwo os. prawna ZWZ.pdf | wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 5 I Formularz głosowanie przez pełnomocnika.pdf5 I Formularz głosowanie przez pełnomocnika.pdf | formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 6 l Sprawozdanie RN z działalności 2022, ocena, oświadczenia.pdf6 l Sprawozdanie RN z działalności 2022, ocena, oświadczenia.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 | ||||||||||
| 7 l Sprawozdanie RN z badania wynagrodzeń_Report on remuneration PL_ENG tabele.pdf7 l Sprawozdanie RN z badania wynagrodzeń_Report on remuneration PL_ENG tabele.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. | ||||||||||
| 8 l Polenergia S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf8 l Polenergia S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf | raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 9 l ZWZ - Klauzula RODO.pdf9 l ZWZ - Klauzula RODO.pdf | klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-04-11 | Tomasz Kietliński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-04-11 | Piotr Maciołek | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
