Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_PHN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_PHN_28_02_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_dla_NWZ_o_zmianach_w_Statucie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_PHN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_PHN_28_02_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_dla_NWZ_o_zmianach_w_Statucie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-01-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PHN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 lutego 2025 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 oraz art. 400 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 lutego 2025 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 11.00. Szczegółowy porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 lutego 2025 r. wraz z projektami uchwał, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ PHN.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał NWZ PHN 28 02 2025.pdfProjekty uchwał NWZ PHN 28 02 2025.pdf | |||||||||||
| Informacja dla NWZ o zmianach w Statucie.pdfInformacja dla NWZ o zmianach w Statucie.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-01-28 | Wiesław Malicki | Prezes Zarządu | |||
| 2025-01-28 | Jacek Krawczykowski | Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
