Raport bieżący nr 34/2004
Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 28 czerwca 2004 roku :
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego
Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza .
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia .
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2001 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Wiktorowi Guzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy .
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2001 roku.
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Alicji Sulkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy .
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2001 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Andrzejowi Orlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 05 lipca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy .
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2001 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 22 czerwca 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy .
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2001 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Karolowi Heidrichowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy .
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2001 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Zbigniewowi Balcerzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy .
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2001 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Ireneuszowi Dudek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 22 czerwca 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy .
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2001 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Januszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 22 czerwca 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy .
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2001 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Andrzejowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 22 czerwca 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy .
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2001 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 22 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy .
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2001 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Zdzisławowi Wojtera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 22 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy .
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2001 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tadeuszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 22 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy .
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2003 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2003 roku .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2003.
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt. 1 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2003 obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.043.850,94 złotych (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 94/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.017.776,52 złotych (słownie: cztery miliony siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 52/100 ),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.973.781,52 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 52/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.385.872,87 złotych (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 87/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z działalności w 2003 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2003 roku .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2003 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Wiktorowi Guzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2003 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Alicji Sulkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2003 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Andrzejowi Orlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2003 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Ignacio Suarez Mier absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 24 kwietnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2003 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tadeuszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2003 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jerzemu Małyska absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2003 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela
Panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2003 r.
do 31 grudnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2003 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela
Panu Zbigniewowi Balcerzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 11 czerwca 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2003 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela
Panu Krzysztofowi Szamałkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 24 kwietnia 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie pokrycia straty Mostostalu Płock S.A. za 2003 rok .
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala pokrycie straty Mostostalu Płock S.A. za 2003 rok w wysokości 4.017.776,52 złotych ( słownie : cztery miliony siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 52/100 ) z kapitału zapasowego Spółki .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych Mostostalu Płock S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala pokrycie straty z lat ubiegłych Mostostalu Płock S.A w wysokości 1.956.005,00 złotych ( słownie : jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięć złotych 00/100 ) z kapitału zapasowego Spółki .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 pkt 1e) Statutu Spółki uchwala co następuje :
1. dotychczasowy § 9 ust.1 :
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 147 682 ( sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie ) akcje ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 169 253 ( sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy ) akcje ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela ".
otrzymuje brzmienie :
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 123 574 ( sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery ) akcje ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 193 361 ( sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden ) akcji ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .
Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Mostostal Płock S.A.
§ 1.
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1e) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. ustala jednolity tekst Statutu MOSTOSTAL PŁOCK S.A. zawartego w akcie zawiązującym Spółkę Akcyjną pod firmą : MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA sporządzonym w dniu 30.X.1992 roku przed notariuszem w Płocku , Barbarą Macuga za Repertorium A 4884/92 , zmieniony uchwałami walnego zgromadzenia zaprotokołowanymi w Płocku w dniach :
28.IV.1996 r. przez notariusza Marię Świecką , Repertorium A nr - 3042 a / 96 ,
14.III.1998 r. przez notariusza Barbarę Macuga , Repertorium A - 2363 / 98 ,
12. V.1999 r. przez notariusza Barbarę Macuga , Repertorium A - 5713 / 99 ,
02.V. 2000 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1900 / 2000
22.VI.2001 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 2459 / 2001
29.IV.2002 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1678 / 02
28.VI.2004 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 2657 / 2004
o następującej treści :
S T A T U T
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Nazwa Spółki brzmi MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA .
Spółka może używać skrótu Mostostal Płock S.A.
§ 2 .
Siedzibą Spółki jest Płock .
§ 3 .
Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony .
§ 4 .
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń .
§ 5 .
Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze , usługowe , handlowe , projektowe , badawczo- rozwojowe , zakładać i być udziałowcem Spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach i wspólnych powiązaniach gospodarczych .
PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
§ 6 .
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie , oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i Europejską Klasyfikacją Działalności :
1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [ 28.11.A,B,C ] - /28.11/
2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [ 28.12.Z ] - /28.12/
3. Produkcja cystern , pojemników i zbiorników metalowych [ 28.21.Z ] - /28.21/
4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [ 28.51.Z ] - /28.51/
5. Obróbka mechaniczna elementów metalowych [ 28.52.Z ] - /28.52/
6. Produkcja pojemników metalowych [ 28.71.Z ] - /28.71/
7. Produkcja opakowań z metali lekkich [ 28.72.Z ] - /28.72/
8. Produkcja wyrobów z drutu [ 28.73.Z ] - /28.73/
9. Produkcja złącz , śrub , łańcuchów i sprężyn [ 28.74.Z ] - /28.74/
10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ; roboty ziemne [ 45.11.Z ] - /45.11/
11. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich [ 45.12.Z ] - /45.12/
12. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [ 45.21.A,B,C,D,E,F,G ] - /45.21/
13. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [ 45.22.Z ] - /45.22/
14. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [ 45.23.A,B ] - /45.23/
15. Budowa obiektów inżynierii wodnej [ 45.24.Z ] - /45.24/
16. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [ 45.25.A,B,C,D,E ] - /45.25/
17. Wykonywanie instalacji elektrycznych [ 45.31.A,B,C,D ] - /45.31/
18. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [ 45.32.Z ] - /45.32/
19. Wykonywanie instalacji cieplnych , wodnych , wentylacyjnych i gazowych [45.33.A,B,C ] -/45.33/
20. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [ 45.34.Z ] - /45.34/
21. Tynkowanie [ 45.41.Z ] - /45.41/
22. Zakładanie stolarki budowlanej [ 45.42.Z ] - /45.42/
23. Wykonywanie podłóg i ścian [ 45.43.A,B ] - /45.43/
24. Malowanie i szklenie [ 45.44 A,B ] - /45.44/
25. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [ 45.45.Z ] - /45.45/
26. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [ 45.50.Z ] - /45.50/
27. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych ; pomoc drogowa [ 50.20.A,B ] - /50.20/
28. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [ 51.57.Z ] - /51.57/
29. Towarowy transport drogowy [ 60.24.A,B,C ] - /60.24 /
30. Przeładunek towarów [ 63.11.Z ] - /63.11/
31. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego [ 71.21.Z ] - /71.21/
32. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [ 71.32.Z ] - /71.32/
33. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [ 74.14.Z ] - /74.14/
34. Działalność w zakresie architektury , inżynierii [ 74.20.A ] - /74.20/
35. Badania i analizy techniczne [ 74.30.Z ] - /74.30/
36. Pozostałe formy kształcenia , gdzie indziej nie sklasyfikowane [ 80.42.Z ] - /80.42/
37. Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej nie sklasyfikowana [ 93.05.Z ] - /93.05/
§ 7.
Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego statutu .
KAPITAŁY SPÓŁKI
PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
§ 8.
Kapitał zakładowy wynosi 20.000.000 ( dwadzieścia milionów ) złotych i dzieli się na 2.000.000 ( dwa miliony ) akcji o wartości nominalnej 10 ( dziesięć ) złotych każda .
§ 9.
1. Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 123 574 ( sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery ) akcje ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 193 361 ( sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden ) akcji ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela .
2. Akcje imienne serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób , że na
każdą akcję przypada 5 ( pięć ) głosów na Walnym Zgromadzeniu .
3. Akcje na okaziciela serii A i B są akcjami zwykłymi .
4. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela .
5. Akcje serii A , B i C pokryte zostały w całości gotówką .
§ 10.
Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie .
§ 11.
1. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu podmiotom nie posiadającym akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga uzyskania przez zbywcę pisemnej zgody Zarządu , który w przypadku nie wyrażenia zgody sam wskazuje nabywcę akcji i ustala ich cenę na podstawie średniego kursu giełdowego z ostatnich pięciu notowań poprzedzających dzień zgłoszenia akcji do zbycia .
2. Brak wskazania nabywcy lub brak zapłaty ceny przez osobę wskazaną w ciągu 14 dni upoważnia akcjonariusza do zbycia akcji bez ograniczenia .
3. Zbycie akcji bez wymaganego zezwolenia Zarządu powoduje utratę uprzywilejowania przez akcje będące przedmiotem zbycia .
4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek
akcjonariusza dwa razy w roku w ostatnim miesiącu każdego półrocza .Akcje zwykłe na
okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne .
5. Wydawanie dokumentów legitymujących akcjonariuszy do wykonywania ich praw wynikających z posiadanych akcji następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.Nr 118 poz.754 z późn. zmianami ).
§ 12.
1. Spółka tworzy następujące kapitały :
- kapitał zakładowy
- kapitał zapasowy
- kapitał rezerwowy na cele rozwojowe .
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału .Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy , niż 8% czystego zysku do podziału .
3. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać , gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego .
4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych , jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego .
5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele rozwojowe określone
uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
§ 13.
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym ,
zbadanym przez biegłego rewidenta , który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji .
3. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na :
a) dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie ,
b) inne cele określone w § 12 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia .
4. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty .
ROZDZIAŁ II
ORGANY SPÓŁKI
§ 14.
Organami Spółki są :
a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
b) Rada Nadzorcza
c) Zarząd
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
§ 15.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki . W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze , członkowie Zarządu , Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby.
§ 16.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne .
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie do dnia 30 czerwca roku
następnego po roku obrotowym .
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , jeżeli
Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust.2 , oraz Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia o ile uzna to za wskazane , a Zarząd tego nie uczyni w ciągu 14 dni od
zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą .
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej
inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % ( dziesięć ) kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi .
5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia .
§ 17.
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje zgodnie z przepisami Kodeksu
Spółek Handlowych .
§ 18.
1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji .
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie .
§ 19.
1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można , chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu , a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały .
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością oddanych głosów , z wyjątkiem spraw dla których Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej .
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona .
§ 20.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy ,
b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków ,
c) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty ,
d) zmiana przedmiotu działalności Spółki ,
e) zmiana Statutu Spółki ,
f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego ,
g) łączenie , podział i przekształcenie Spółki ,
h) rozwiązanie i likwidacja Spółki ,
i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa ,
j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego ,
k) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru .
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy
określone w Kodeksie Spółek Handlowych o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej .
RADA NADZORCZA
§ 21.
1.Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata .
Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie .
2.Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji .
3. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania . Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację bez podania powodów .
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów .
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego .
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość .
W tym przypadku Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał do podjęcia określając termin do zajęcia stanowiska . Podjęcie uchwały w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej .
§ 22.
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę , a w miarę potrzeby także sekretarza Rady .
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by na posiedzeniu była obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni .
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał .
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich .
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej .
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku .
§ 23.
1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować
do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami .
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku , opinii lub zgłoszenia inicjatywy .
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki , żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień , dokonywać rewizji majątku , tudzież sprawdzać księgi i dokumenty .
4. Szczegółowe zasady działania i wynagradzania Rady Nadzorczej określa Regulamin
Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie .
5. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem ,
członkiem władz lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu .
§ 24.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki .
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu , do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy :
1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy ,
2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na wniosek Zarządu Spółki ,
3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i lub pokrycia straty ,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności ,
o których mowa w pkt. 1 i 3 ,
5) powoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu ,
6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu ,
7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia w czynnościach lub niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu ,
8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości ,
9) wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego ,
10) wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach
istniejących i nowoutworzonych za wyjątkiem papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu ,
11) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki ,
12) ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki ,
13) zawieranie umowy z członkami Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki . Rada Nadzorcza wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy , przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący .
Z A R Z Ą D
§ 25.
1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób . Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza .
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona .
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji .
4. Prezes , członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji .
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata .
§ 26.
1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym Statutem
lub przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu .
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu .
4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych.
W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu .
5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są :
1) W przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo ,
2) W pozostałych przypadkach :
a) dwóch członków Zarządu łącznie ,
b) członek Zarządu łącznie z prokurentem .
§ 27.
1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki .
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym .
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem , członkiem organów lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu .
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 28.
Spółka prowadzi rachunkowość niezbędną dla potrzeb własnych i sprawozdawczości GUS zgodnie z obowiązującymi przepisami . Szczegółowe zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości ustala Zarząd .
§ 29.
1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego .
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy .
§ 30.
1. Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki i opinię wraz z raportem biegłego rewidenta Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia .
2. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia .
3. Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki , opinia wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu na 15 dni przed corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem .
§ 31.
1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w " Monitorze Sądowym i Gospodarczym " . Inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku " Gazeta Giełdy PARKIET " .
2. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych , Kodeksu Pracy , oraz inne obowiązujące przepisy .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym .
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-28 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-28 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-28
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
