MILKPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MILKPOL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2025 rok,

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,

8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,

9)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok,

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,

12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,

14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,

15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]:

Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2026 r.,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. RecordDate) – 14 czerwca 2026 r.,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 4 czerwca 2026 r. do 15 czerwca 2026 r.,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2026 r.,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 czerwca 2026 r.,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 czerwca 2026 r.,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 12:00 w dniu 30 czerwca 2026 r.,

Dzień WZ – 30 czerwca 2026 r., godzina 12:00.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto:

(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

(-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.

Załączniki

Plik

Opis

MLP_1_ZWZ 2026-06-30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

MLP_2_ZWZ_2026-06-30_Projekty uchwał na ZWZ.pdf

MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MILKPOL S.A.

Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-318

Czarnocin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Główna

(ulica)

(numer)

(44) 616 62 13

(44) 616 51 82

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-03

Aleksandra Świerczyńska-Kowalczyk

Prezes Zarządu

2026-06-03

Magdalena Gałwa

Wiceprezes Zarządu