MEDINICE S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały oraz kandydatury do Rady Nadzorczej Medinice S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-22

Skrócona nazwa emitenta

MEDINICE S.A.

Temat

Zgłoszenie projektu uchwały oraz kandydatury do Rady Nadzorczej Medinice S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Medinice S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2026 z dnia 16.04.2026 r. dotyczącego otrzymania żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje, że w dniu 21.04.2026 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie akcjonariusz zgłosił kandydaturę Pani Anety Gawrońskiej na Członka Rady Nadzorczej Medinice S.A. oraz przekazał projekt uchwały w tym zakresie.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymany wniosek, oświadczenia kandydatki oraz jej życiorys.

Załączniki

Plik

Opis

Medinice_NWZ_zgłoszenie kandydata.pdf

Wniosek ze zgłoszeniem

Oświadczenie kandydata do RN_oświadczenia.pdf

Oświadczenia kandydatki

Aneta Gawrońska_BIO.pdf

Życiorys

The Management Board of Medinice S.A. (the “Company”), with reference to current report No. 12/2026 dated 16 April 2026 concerning the receipt of a request to convene an Extraordinary General Meeting, informs that on 21 April 2026 it received from Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., acting on behalf of investment funds managed by Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., a request to include in the agenda of the nearest General Meeting of the Company an item concerning the adoption of a resolution on the appointment of a member of the Supervisory Board.

At the same time, the shareholder submitted the candidacy of Ms. Aneta Gawrońska for a Member of the Supervisory Board of Medinice S.A. and provided a draft resolution in this respect.

Attached hereto, the Company provides the received request, the candidate’s statements and her biography.

MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDINICE S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-103

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Stefana Hankiewicza

(ulica)

(numer)

+48 725 500 051

(telefon)

(fax)

biuro@medinice.pl

medinice.pl

(e-mail)

(www)

6631868308

260637552

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-04-22

Sanjeev Choudhary

Prezes Zarządu