Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Zalacznik_do_RB_MDTL_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_30.06.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_RB_ogloszenie_ZWZ_MDTL_30.06.2016__projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MDTL___formularz_glosowania_przez_pelnomocnika__ZWZ_30_czerwca_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Zalacznik_do_RB_MDTL_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_30.06.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_RB_ogloszenie_ZWZ_MDTL_30.06.2016__projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MDTL___formularz_glosowania_przez_pelnomocnika__ZWZ_30_czerwca_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-04-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDIATEL | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 roku - porządek, materiały (RB-20/2016) | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000045784 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Francesca Nulla 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, c) podziału zysku lub pokrycia straty, d) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom organów Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki w ewentualnym sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał objętych porządkiem obrad niniejszego Zgromadzenia w przypadku ich podjęcia. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zgromadzenia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t); §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik do RB MDTL Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2016.pdfZałącznik do RB MDTL Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2016.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 30.06.2016 r. | ||||||||||
| Zalacznik do RB ogloszenie ZWZ MDTL 30.06.2016 _projekty_uchwal.pdfZalacznik do RB ogloszenie ZWZ MDTL 30.06.2016 _projekty_uchwal.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| MDTL _ formularz glosowania przez pełnomocnika _ZWZ 30 czerwca 2016.pdfMDTL _ formularz glosowania przez pełnomocnika _ZWZ 30 czerwca 2016.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-19 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
