1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Proponowana zmiana Statutu:
„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 893 000,10 zł (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.093.000,00 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na:
1) 6.885.000 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 1 045 000 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”
| Załączniki |
| 20141207_203825_0000073401_0000063549.pdf |
| 20141207_203825_0000073401_0000063550.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
