Spis treści:
Spis załączników:
2_ZWZA_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_ZWZA_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_ZWZA_Formularz_do_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_ZWZA_Wzory_pelnomocnictw.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_ZWZA_INFORMACJA_O_OGOLNEJ_LICZBIE_AKCJI.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_ZWZA_Klauzula_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_ZWZA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8a_ZWZA_RAPORT_BR_o_wynagrodzeniach_LIBET_SA_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9_ZWZA_Uchwala_RN_019_Polityka_wynagrodzen_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
10_ZWZA_dokumenty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2_ZWZA_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_ZWZA_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_ZWZA_Formularz_do_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_ZWZA_Wzory_pelnomocnictw.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_ZWZA_INFORMACJA_O_OGOLNEJ_LICZBIE_AKCJI.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_ZWZA_Klauzula_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_ZWZA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8a_ZWZA_RAPORT_BR_o_wynagrodzeniach_LIBET_SA_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9_ZWZA_Uchwala_RN_019_Polityka_wynagrodzen_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
10_ZWZA_dokumenty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LIBET S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 21 maja 2025 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2025 roku (dalej „ZWZA”) na godzinę 10:00 (dziesiątą), które odbędzie się we Wrocławiu (50-024), ul. Świdnicka 40, biurowiec Renoma, 2. piętro, w lokalu Olesiński i Wspólnicy sp. k., sala „Marszałkowska” i „Świdnicka”. Zarząd Spółki do raportu załącza pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZA (w tym projekt nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A.). Zarząd Spółki wskazuje, że: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A., gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 14 marca 2025 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 10 kwietnia 2025 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał mające być przedmiotem obrad ZWZA, publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2_ZWZA_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf2_ZWZA_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | |||||||||||
| 3_ZWZA_Projekty uchwał.pdf3_ZWZA_Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| 4_ZWZA_Formularz do głosowania.pdf4_ZWZA_Formularz do głosowania.pdf | |||||||||||
| 5_ZWZA_Wzory pełnomocnictw.pdf5_ZWZA_Wzory pełnomocnictw.pdf | |||||||||||
| 6_ZWZA_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdf6_ZWZA_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdf | |||||||||||
| 7_ZWZA_Klauzula RODO.pdf7_ZWZA_Klauzula RODO.pdf | |||||||||||
| 8_ZWZA_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2024.pdf8_ZWZA_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2024.pdf | |||||||||||
| 8a_ZWZA_RAPORT BR o wynagrodzeniach LIBET_SA 2024.pdf8a_ZWZA_RAPORT BR o wynagrodzeniach LIBET_SA 2024.pdf | |||||||||||
| 9_ZWZA_Uchwała RN 019_Polityka wynagrodzeń 2025.pdf9_ZWZA_Uchwała RN 019_Polityka wynagrodzeń 2025.pdf | |||||||||||
| 10_ZWZA_dokumenty.pdf10_ZWZA_dokumenty.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-14 | Janusz Cebrat | Prezes Zarządu | Janusz Cebrat | ||
| 2025-04-14 | Jacek Gwiżdż | Członek Zarządu | Jacek Gwiżdż | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
