Spis treści:
Spis załączników:
KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_26.06.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Projekt_polityki_roznorodnosci_wobec_Zarzadu_i_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_26.06.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Krynica_Vitamin_SA_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_26.06.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Projekt_polityki_roznorodnosci_wobec_Zarzadu_i_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_26.06.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Krynica_Vitamin_SA_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRYNICA VITAMIN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 26 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r., o godz. 10.00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022; 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022; 4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2022; 5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2022; 6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie; 7) wniosku Zarządu w przedmiocie uchwalenia Polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022; 4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2022; 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022; 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2022; 8) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie. 9) uchwalenia Polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2022, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny tego sprawozdania o wynagrodzeniach oraz Projekt Polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_26.06.2023.pdfKRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_26.06.2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 26 czerwca 2023 r. | ||||||||||
| KRVITAMIN_Projekt_polityki_roznorodnosci_wobec_Zarzadu_i_RN.pdfKRVITAMIN_Projekt_polityki_roznorodnosci_wobec_Zarzadu_i_RN.pdf | Polityka różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. | ||||||||||
| KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_za_2022.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_za_2022.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej nr 10 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonego przez Radę Nadzorczą o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2022; | ||||||||||
| KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_26.06.2023.pdfKRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_26.06.2023.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2023 r. | ||||||||||
| KRVITAMIN_Sprawozdanie_RN_z_dzialalności_za_2022.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_RN_z_dzialalności_za_2022.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2022 | ||||||||||
| Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Krynica_Vitamin_SA_za_2022.pdfRaport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Krynica_Vitamin_SA_za_2022.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Krynica Vitamin S.A. za rok 2022 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-29 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-29 | Agnieszka Donica | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
