KRYNICA VITAMIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-28

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 2 oraz ust. 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2026 r., o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025;

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;

3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025;

4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025;

5) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025;

6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;

3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025;

4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025;

5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;

7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025,

8) zmiany Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025 oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny tego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Załączniki

Plik

Opis

KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_24_06_2026.pdf

KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_24_06_2026

KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_24.06.2026.pdf

KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_24.06.2026

KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf

KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2025

KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf

KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2025

KRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2025.pdf

KRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2025

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRYNICA VITAMIN S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-606

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Matyldy

(ulica)

(numer)

+48 22 743 83 90

+48 22 675 98 26

(telefon)

(fax)

ir@krynicavitamin.com

krynicavitamin.com

(e-mail)

(www)

524-244-21-64

015281326

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-28

Paweł Wolnicki

Członek Zarządu

2026-05-28

Anna Świderska

Członek Zarządu