Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_06.06.2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
(Projekty_uchwal_ZWZ_06.06.2018).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
(Uzasadnienie_uchwal_ZWZ_06.06.2018).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ocena_RN_sytuacji_Spolki_w_2017_sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_06.06.2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
(Projekty_uchwal_ZWZ_06.06.2018).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
(Uzasadnienie_uchwal_ZWZ_06.06.2018).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ocena_RN_sytuacji_Spolki_w_2017_sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUSZWICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) Spółki na dzień 6 czerwca 2018 r., na godz. 10.00 w sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu ZT „Kruszwica” S.A., (budynek Zephirus piętro III), położonym przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 B w Warszawie. Porządek obrad ZWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2017 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2017 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2017, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2017 oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przez uprawnionych Akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 06.06.2018.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 06.06.2018.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku | ||||||||||
| (Projekty uchwał ZWZ 06.06.2018).pdf(Projekty uchwał ZWZ 06.06.2018).pdf | Projekty uchwał ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku | ||||||||||
| (Uzasadnienie uchwał ZWZ 06.06.2018).pdf(Uzasadnienie uchwał ZWZ 06.06.2018).pdf | Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku | ||||||||||
| ocena RN sytuacji Spółki w 2017_sprawozdanie RN.pdfocena RN sytuacji Spółki w 2017_sprawozdanie RN.pdf | Ocena sytuacji w Spółce w 2017 roku dokonana przez Radę Nadzorczą ZT "Kruszwica" S.A. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-09 | Jacek Michalak | Członek Zarządu | |||
| 2018-05-09 | Sławomir Werbiński | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
