Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-08-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HTL-STREFA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez WZ Spółki 28 sierpnia 2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd HTL-STREFA S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 sierpnia 2008 roku. Uchwała nr 1 z dnia 28 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §6 ust. 3 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia, wybrać do pełnienia funkcji Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia panią Jolantę Nejman. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 2 z dnia 28 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 3 z dnia 28 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2008 roku, w ten sposób, że nadaje jej treść następującą: “Zobowiązuje się Zarząd Spółki do połączenia HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z HTL-STREFA SA poprzez przejęcie spółki HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. przez spółkę HTL-STREFA SA w trybie art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z 516 §6 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany Statutu HTL-STREFA SA nie później niż do dnia 31 stycznia 2010 roku." Uchwała została podjęta jednogłośnie. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Management Board of HTL-STREFA S.A. discloses texts of resolutions resolved by Extraordinary Shareholders Meeting on 28th August 2008.Resolution No. 1 of 28 August 2008of the Extraordinary General Meeting of HTL- STREFA S.A.on election of Chairman of the MeetingThe Extraordinary General Meeting of the Company HTL-STREFA Spółka Akcyjna with its registered office in Ozorków, acting pursuant to § 6 para. 3 of the Standing Order for the General Meeting, hereby resolves to elect Mrs Jolanta Nejman to perform the function of the Chairman of today's General Meeting. Resolution has been resolved unanimously. Resolution No. 2 of 28 August 2008of the Extraordinary General Meeting of HTL-STREFA S.A.on the adoption of the agenda for the General Meeting The Extraordinary General Meeting of the Company HTL-STREFA Spółka Akcyjna with its registered office in Ozorków, acting pursuant to art. 404 of the Code of Commercial Companies and § 9 of the Standing Order for the General Meeting, hereby resolves to adopt the following agenda for today's General Meeting:1. Opening of the Extraordinary General Meeting.2. Election of Chairman of the Extraordinary General Meting.3. Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting resolutions.4. Adoption of the agenda.5. Adoption on resolution on change of resolution on merger between HTL-STREFA S.A. and HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o with its registered office in Warsaw.6. Closing of the General Meeting. Resolution has been resolved unanimously. Resolution No. 3 of 28 August 2008of the Extraordinary General Meeting of HTL-STREFA S.A.on change of resolution on merger between HTL-STREFA S.A. and HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o with its registered office in Warsaw.The Extraordinary General Meeting of the Company HTL-STREFA Spółka Akcyjna with its registered office in Ozorków, hereby resolves to change resolution no 3 of Extraordinary Shareholders Meeting adopted on 26 th June 2008 on merger between HTL-STREFA and HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw and establish its text as follows: "Management Board is obliged to merge HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. with HTL-STREFA SA through an acquisition of HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. by HTL-STREFA SA pursuant to art. 492 §1 point 1 of the Code of Commercial Companies with reference to 516 §6 of the Code of Commercial Companies without any increase in HTL-STREFA S.A. share capital and change in its Article of Association till 31st January 2010."Resolution has been resolved unanimously. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-28 | Wojciech Wyszogrodzki | Dyrektor Generalny | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
