Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-11-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRIFFIN PREMIUM RE N.V. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. oraz informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Rada Dyrektorów Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 15 listopada 2017 roku w siedzibie Spółki pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Dyrektorów §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. udzieliło, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, absolutorium wszystkim członkom Rady Dyrektorów z pełnienia przez nich obowiązków dyrektorów do dnia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie informacji przedłożonych Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w dokumentacji wezwania na sprzedaż akcji Spółki, not prasowych i innych publicznie dostępnych informacji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało panią Małgorzatę Turek, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora wykonawczego Rady, a także na stanowisko prezesa Spółki, na czas nieokreślony, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Rafała Pomorskiego na stanowisko dyrektora wykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Rafała Pomorskiego, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora wykonawczego Rady, a także na stanowisko dyrektora ds. finansowych, na czas nieokreślony, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.c Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Przemysława Krycha na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Przemysława Krycha, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2021 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.d Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Andres Segal na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Andres Segal, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2020 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.e Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Marcus M.L.J. van Campen na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Marcus M.L.J. van Campen, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2020 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.f Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Thomas Martinus de Witte na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Thomas Martinus de Witte, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2021 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.g Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Nebil Senman na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Nebil Senman, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2021 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.h Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia riffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Macieja Dyjasa na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Macieja Dyjasa, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2021 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pani Claudii Pendred na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało panią Claudię Pendred, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2020 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.j Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego powołania pana Ioannis Papalekas na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. powołało pana Ioannis Papalekas, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2021 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.k Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego powołania pana Dimitris Raptis na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. powołało pana Dimitris Raptis, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem: (i) dokonania zmiany statutu Spółki zaproponowanej w celu zwiększenia liczby maksymalnej liczby dyrektorów niewykonawczych Spółki z 10 do 15 oraz (ii) dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2020 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie wyrażenia zgody na rozważaną transakcję Nowych Zakupów Portfelowych §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. wyraziło zgodę na rozważaną transakcję pomiędzy Echo Polska Properties (Cyprus) PLC (Sprzedający 1), Echo Polska Properties N.V. (Sprzedający 2), działającym jako sprzedający a Spółką, działającą jako kupującym, polegającą na sprzedaży przez Sprzedającego 1 i Sprzedającego 2 (łącznie Sprzedajacy) na rzecz Kupującego 100% akcji w kapitale zakładowym następujących polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: Ormonde spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wagstaff Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wetherall Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Iris Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Emfold Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Echo – West Gate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łącznie Udziały), które są jedynymi wspólnikami w polskich spółkach komandytowych posiadających tytuły prawne do następujących nieruchomości biurowych: Tryton Business House w Gdańsku, West Gate we Wrocławiu i A4 Business Park w Katowicach, Polska (Nowe Zakupy Portfelowe). Więcej informacji na temat Nowych Zakupów Portfelowych jest zawartych w zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, które jest dostępne na stronie Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zmiany statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. uchwaliło zmianę statutu Spółki w celu zwiększenia maksymalnej liczby członków Rady Dyrektorów z 10 do 15 zgodnie z projektem aktu zmieniającego statut sporządzonego przez Loyens & Loeff N.V., oraz upoważnienie każdego z członków Rady Dyrektorów i każdego z pracowników Loyens & Loeff N.V., indywidualnie, do dokonania aktu zmieniającego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ponadto Rada Dyrektorów Spółki podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Akcjonariusz: Griffin Netherlands II B.V. Liczba posiadanych akcji: 37.792.049 Liczba posiadanych głosów: 37.792.049 Udział w ogólnej liczbie głosów: 24,21% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 39,10% Akcjonariusz: GT Netherlands III B.V. Liczba posiadanych akcji: 37.031.612 Liczba posiadanych głosów: 37.031.612 Udział w ogólnej liczbie głosów: 23.72% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 38,31% Akcjonariusz: Nationale Nederlanden OFE Liczba posiadanych akcji: 15.450.000 Liczba posiadanych głosów: 15.450.000 Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,9% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 15,98% Akcjonariusz: Griffin Investments sp. z o.o. Liczba posiadanych akcji: 5.649.123 Liczba posiadanych głosów: 5.649.123 Udział w ogólnej liczbie głosów: 3,62% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 5,84% |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. and information on shareholders holding at least 5% of votes at the EGM The Board of Directors of Griffin Premium RE.. N.V. ("Company") hereby notifies about the content of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting that took place on November 15, 2017, at the Company’s headquarters located at Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, the Netherlands. Resolution No. 3 Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on granting a conditional discharge to all the Members of the Board of Directors §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. granted, subject to and conditional upon the occurrence of and effective as of the Acquisition Moment, a discharge to all the Members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties up to and including the date of this extraordinary general meeting, on the basis of the information provided to the general meeting of the Company through the tender offer documents, press releases and other publicly available information. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions included in the resolution. Resolution No. 4.a Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on conditional reappointment of Ms. Małgorzata Turek as an executive director of the Company §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. reappointed Ms. Małgorzata Turek, subject to and conditional upon the occurrence of and effective immediately after the Acquisition Moment, as an executive director of the Board, with the title of Chief Executive Officer, for an indefinite term, in accordance with nomination by the Board of Directors. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions included in the resolution. Resolution No. 4.b Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on conditional reappointment of Mr. Rafał Pomorski as an executive director of the Company §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. reappointed Mr. Rafał Pomorski, subject to and conditional upon the occurrence of and effective immediately after the Acquisition Moment, as an executive director of the Board, with the title of Chief Financial Officer, for an indefinite term, in accordance with nomination by the Board of Directors. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions included in the resolution. Resolution No. 4.c Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on conditional reappointment of Mr. Przemysław Krych as a non-executive director of the Company §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. reappointed Mr. Przemysław Krych, subject to and conditional upon the occurrence of and effective immediately after the Acquisition Moment, as a non-executive director of the Board of Directors, for a term until immediately after the annual general meeting held in 2021, in accordance with nomination by the Board of Directors. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions included in the resolution. Resolution No. 4.d Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on conditional reappointment of Mr. Andres Segal as a non-executive director of the Company §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. reappointed Mr. Andres Segal, subject to and conditional upon the occurrence of and effective immediately after the Acquisition Moment, as a non-executive director of the Board of Directors, for a term until immediately after the annual general meeting held in 2020, in accordance with nomination by the Board of Directors. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions included in the resolution. Resolution No. 4.e Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on conditional reappointment of Mr. Marcus M.L.J. van Campen as a non-executive director of the Company §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. reappointed Mr. Marcus M.L.J. van Campen, subject to and conditional upon the occurrence of and effective immediately after the Acquisition Moment, as a non-executive director of the Board of Directors, for a term until immediately after the annual general meeting held in 2020, in accordance with nomination by the Board of Directors. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions included in the resolution. Resolution No. 4.f Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on conditional reappointment of Mr. Thomas Martinus de Witte as a non-executive director of the Company §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. reappointed Mr. Thomas Martinus de Witte, subject to and conditional upon the occurrence of and effective immediately after the Acquisition Moment, as a non-executive director of the Board of Directors, for a term until immediately after the annual general meeting held in 2021, in accordance with nomination by the Board of Directors. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions included in the resolution. Resolution No. 4.g Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on conditional reappointment of Mr. Nebil Senman as a non-executive director of the Company §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. reappointed Mr. Nebil Senman, subject to and conditional upon the occurrence of and effective immediately after the Acquisition Moment, as a non-executive director of the Board of Directors, for a term until immediately after the annual general meeting held in 2021, in accordance with nomination by the Board of Directors. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions included in the resolution. Resolution No. 4.h Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on conditional reappointment of Mr. Maciej Dyjas as a non-executive director of the Company §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. reappointed Mr. Maciej Dyjas, subject to and conditional upon the occurrence of and effective immediately after the Acquisition Moment, as a non-executive director of the Board of Directors, for a term until immediately after the annual general meeting held in 2021, in accordance with nomination by the Board of Directors. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions included in the resolution. Resolution No. 4.i Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on conditional reappointment of Ms. Claudia Pendred as a non-executive director of the Company §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. reappointed Ms. Claudia Pendred, subject to and conditional upon the occurrence of and effective immediately after the Acquisition Moment, as a non-executive director of the Board of Directors, for a term until immediately after the annual general meeting held in 2020, in accordance with nomination by the Board of Directors. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions included in the resolution. Resolution No. 4.j Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on conditional appointment of Mr. Ioannis Papalekas as a non-executive director of the Company §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. appointed Mr. Ioannis Papalekas, subject to and conditional upon the occurrence of and effective immediately after the Acquisition Moment, as a non-executive director of the Board of Directors, for a term until immediately after the annual general meeting held in 2021, in accordance with nomination by the Board of Directors. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions included in the resolution. Resolution No. 4.k Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on conditional appointment of Mr. Dimitris Raptis as a non-executive director of the Company §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. appointed Mr. Dimitris Raptis, subject to and conditional upon: (i) the occurrence of the execution of the deed of amendment to the Articles of Association of the Company proposed in order to increase the maximum number of Board members from 10 to 15 and (ii) the occurrence of and effective immediately after the Acquisition Moment, as a non-executive director of the Board of Directors, for a term until immediately after the annual general meeting held in 2020, in accordance with nomination by the Board of Directors. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions included in the resolution. Resolution No. 7 Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on approval of the contemplated New Portfolio Acquisitions §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. granted approval to a contemplated transaction between Echo Polska Properties (Cyprus) PLC (Seller 1), Echo Polska Properties N.V. (Seller 2), acting as the sellers, and the Company, acting as the buyer, that involves the sale by Seller 1 and Seller 2 (jointly the Sellers) to the Buyer of 100% of the shares in the share capital of the following Polish limited liability companies: Ormonde spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wagstaff Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wetherall Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Iris Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Emfold Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością and Echo – West Gate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jointly the Shares) which are the only partners in the Polish limited partnerships holding the legal title to the following real estate office assets: Tryton Business House in Gdańsk, West Gate in Wrocław and A4 Business Park in Katowice, Poland (New Portfolio Acquisitions). More information regarding the New Portfolio Acquisitions is presented in the convocation notice of the Extraordinary General Meeting that is available on the Company’s website. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 8 Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on an amendment to the Company's articles of association §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to amend the Company's articles of association in order to increase the maximum number of Board members from 10 to 15 in conformity with the draft deed of amendment to the articles of association prepared by Loyens & Loeff N.V., and to authorise each member of the Board of Directors and also each employee of Loyens & Loeff N.V., severally, to have the deed of amendment executed. The resolution comes into force on the day of its adoption. In addition, the Board of Directors of the Company notifies about a list of the shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting: Shareholder: Griffin Netherlands II B.V. Number of shares held: 37,792,049 Number of votes: 37,792,049 Share in the total number of votes: 24.21%Share in the total number of votes at the Extraordinary General Meeting: 39.10% Shareholder: GT Netherlands III B.V. Number of shares held: 37,031,612 Number of votes: 37,031,612 Share in the total number of votes: 23.72%Share in the total number of votes at the Extraordinary General Meeting: 38.31% Shareholder: Nationale Nederlanden OFE Number of shares held: 15,450,000 Number of votes: 15,450,000 Share in the total number of votes: 9.9%Share in the total number of votes at the Extraordinary General Meeting: 15.98% Shareholder: Griffin Investments sp. z o.o. Number of shares held: 5,649,123 Number of votes: 5,649,123 Share in the total number of votes: 3.62%Share in the total number of votes at the Extraordinary General Meeting: 5.84% |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-15 | Rafał Pomorski | CFO | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
