GREEN LANES S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii H oraz porozumień lock-up

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-28

Skrócona nazwa emitenta

GREEN LANES S.A.

Temat

Zawarcie umów objęcia akcji serii H oraz porozumień lock-up

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Green Lanes S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 28 czerwca 2026 roku Spółka zawarła z akcjonariuszami mniejszościowymi The True Green S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak, KRS: 0001056603 („TTG”), tj. z Justyną Bekier, Jadwigą Husarską-Sobiną, Michałem Kuryłło oraz Rafałem Saganem, umowy objęcia akcji serii H Emitenta („Umowy Objęcia”).

Zawarcie Umów Objęcia stanowi realizację transakcji, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 23/2025 z dnia 20 listopada 2025 roku pt. „Zawarcie porozumień dotyczących akcji akcjonariuszy mniejszościowych w The True Green S.A.” oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 32/2026 z dnia 12 maja 2026 roku pt. „Wydanie opinii biegłego rewidenta dotyczącej aportu w postaci akcji The True Green S.A. oraz planowane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Lanes S.A.”.

Umowy Objęcia zostały zawarte w wykonaniu uchwały nr 22/06/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 czerwca 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie zawartych Umów Objęcia opisane osoby objęły łącznie 192.707 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 19.270,70 zł, po cenie emisyjnej 20,78 zł za jedną akcję serii H, tj. za łączną cenę emisyjną wynoszącą 4.004.451,46 zł.

Akcje serii H zostały objęte w zamian za wkłady niepieniężne w postaci łącznie 135.100 akcji TTG należących do akcjonariuszy mniejszościowych TTG, stanowiących wszystkie akcje TTG nieposiadane dotychczas przez Emitenta, których wartość godziwa została ustalona na kwotę 4.794.699,00 zł i przewyższa łączną wartość emisyjną 192.707 akcji serii H Emitenta obejmowanych w zamian za wkłady niepieniężne o kwotę 790.247,54 zł.

Struktura objęcia akcji serii H oraz wniesienia wkładów niepieniężnych przedstawia się następująco:

1. Justyna Bekier objęła 71.463 akcje serii H Emitenta w zamian za wkład niepieniężny w postaci 50.100 akcji TTG;

2. Jadwiga Husarska-Sobina objęła 35.660 akcji serii H Emitenta w zamian za wkład niepieniężny w postaci 25.000 akcji TTG;

3. Michał Kuryłło objął 14.264 akcje serii H Emitenta w zamian za wkład niepieniężny w postaci 10.000 akcji TTG;

4. Rafał Sagan objął 71.320 akcji serii H Emitenta w zamian za wkład niepieniężny w postaci 50.000 akcji TTG.

Zgodnie z Umowami Objęcia, w wykonaniu zobowiązania do pokrycia akcji serii H wkładem niepieniężnym, opisane osoby przeniosły na Emitenta własność akcji TTG stanowiących przedmiot wkładów niepieniężnych. Umowy Objęcia przewidują, że przeniesienie na Emitenta własności akcji TTG, wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami, uznaje się za dokonane z chwilą zawarcia Umów Objęcia.

W związku z zawarciem Umów Objęcia, po ujawnieniu Emitenta w rejestrze akcjonariuszy TTG jako właściciela akcji TTG będących przedmiotem wkładów niepieniężnych, Emitent będzie posiadał 100% akcji oraz 100% głosów w TTG.

Jednocześnie z każdą z opisanych osób Emitent zawarł porozumienia ograniczające możliwość rozporządzania akcjami serii H Emitenta obejmowanymi przez inwestorów („Porozumienia Lock-up”).

Zgodnie z Porozumieniami Lock-up ograniczeniami w rozporządzaniu objęte zostało:

1. 100% akcji serii H objętych przez inwestorów - do dnia 31 lipca 2027 roku;

2. 50% akcji serii H objętych przez inwestorów - w okresie od dnia 1 sierpnia 2027 roku do dnia 31 stycznia 2028 roku;

3. 25% akcji serii H objętych przez inwestorów - w okresie od dnia 1 lutego 2028 roku do dnia 31 lipca 2028 roku.

Od dnia 1 sierpnia 2028 r. akcje serii H objęte przez inwestorów nie będą objęte ograniczeniami wynikającymi z Porozumień Lock-up.

Zarząd Emitenta uznał opisaną informację za informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ponieważ zawarcie Umów Objęcia, przeniesie na Emitenta własność wszystkich akcji TTG nieposiadanych dotychczas przez Emitenta i wraz z zawarciem Porozumień Lock-up stanowi realizację transakcji, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 23/2025 z dnia 20 listopada 2025 roku oraz raporcie bieżącym ESPI nr 32/2026 z dnia 12 maja 2026 roku. Realizacja transakcji prowadzi do pełnej integracji właścicielskiej TTG w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta i ma wpływ na strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta oraz może mieć wpływ na ocenę perspektyw jej działalności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

2026-06-28

Jacek Kramarz

Wiceprezes Zarządu