Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-01-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRAJEWO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka"), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 19 lutego 2016 roku o godzinie 11:00 w Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 1. Procedury dotyczące uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia oraz prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 29 stycznia 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres grajewo@pfleiderer.pl. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres grajewo@pfleiderer.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądań oraz zgłoszeń, o których mowa powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu i jego uprawnienie do składania żądań lub zgłoszeń, a w szczególności: - zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, poświadczające, że jest on akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, - w przypadku akcjonariusza będącego osoba fizyczną, kopia dowodu osobistego lub paszportu, - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, kopia odpisu z właściwego rejestru, wskazującego sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza. b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Zgromadzenia Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłaszania podczas Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Zgromadzenia. c) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do udziału w Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną obowiązany jest przedstawić dodatkowo aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzający, że osoby, które złożyły podpis na dokumencie pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki www.pfleiderer.pl, w zakładce "Relacje inwestorskie". Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać Spółce w formie skanu dokumentu pocztą elektroniczną na adres grajewo@pfleiderer.pl. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty wskazane w formularzu pełnomocnictwa. Wyżej wymienione dokumenty przesyłane do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie tłumaczenia przysięgłego danego dokumentu. d) Możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. e) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zarząd Spółki informuje, że dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 KSH jest dzień 3 lutego 2016 roku. Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej. 3. Dodatkowe informacje Pełna dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad Zgromadzenia będzie dostępna na stronie internetowej spółki www.pfleiderer.pl, w zakładce "Relacje inwestorskie". *** Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 133). Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych przez Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), oraz został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych oraz promocyjnych i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny ("Prospekt"), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem (www.pfleiderer.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych a Spółka nie planuje dokonania rejestracji zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych. W Wielkiej Brytanii, niniejszy komunikat jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla "inwestorów kwalifikowanych" w rozumieniu art. 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku, którymi są (a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniące się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych (The Financial Services and MarketsAct 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie"), (b) spółek, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia oraz (c) innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi"). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym komunikacie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić "stwierdzenia dotyczące przyszłości", które można na ogół rozpoznać po użyciu słów takich, jak "może", "będzie", "powinien", “mieć na celu", "planować", "oczekiwać", "przewidywać", "szacować", "uważać", "zamierzać", "prognozować", "cel" lub "kierunek", bądź ich form przeczących, form pochodnych lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Convening of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. Current Report 08/2016 The Management Board of Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna, with its registered office in Grajewo, Poland (the “Company”) hereby reports that the Company’s Extraordinary General Meeting (the ”Meeting”) shall be held on February 19, 2016 at 11:00 a.m. in Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa. Agenda for the Meeting: 1. Opening of the Meeting. 2. Appointment of the Chairperson of the Meeting. 3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt the resolutions. 4. Adoption of the Meeting’s agenda. 5. Adoption of resolutions concerning the appointment of new members of the Supervisory Board of the Company. 6. Adoption of a resolution concerning the determination of the rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board. 7. Closing of the Meeting. 1. Participation in the Meeting and exercise of voting rights a) Shareholder’s right to request that certain items be placed on the agenda for the Meeting and propose draft resolutions concerning items which have been or are to be placed on the agenda prior to the Meeting In accordance with article 401 § 1 of the CCC, a shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the Company’s share capital may request that certain items be placed on the agenda of the nearest general shareholders meeting. Any such request should be submitted to the Company’s Management Board no later than twenty one days prior to the scheduled date of the Meeting, i.e. by January 29, 2016. The request should contain grounds and a draft resolution concerning the proposed agenda item. The request may be submitted in writing at the Company’s registered office or in the form of a scan sent via electronic mail to the following address: grajewo@pfleiderer.pl. In accordance with Article 401 § 4 of the CCC, a shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the Company’s share capital may send before the Meeting, in writing or in the form of a scan via electronic mail to grajewo@pfleiderer.pl, draft resolutions concerning items which have been or are to be placed on the agenda of the Meeting. The requests and proposals referred to above should be sent along with attached copies of documents confirming the identity of the shareholder or the person acting on his/her/its behalf as well as their right to submit requests and proposals, including in particular: - a deposit certificate issued by the entity maintaining the securities account in which the Company shares are registered, confirming that he/she/it is a shareholder representing at least 1/20 of the Company’s share capital, - if the shareholder is a natural person, a copy of his/her identity document or passport, - if the shareholder is not a natural person, a copy of an excerpt from the relevant register specifying the manner of representation of the shareholder and the persons authorized to represent the shareholder. b) Shareholder’s right to propose draft resolutions during the Meeting During the Meeting, each shareholder may submit draft resolutions concerning the agenda items. Any such draft resolutions along with grounds should be submitted in writing to the Chairperson of the Meeting. c) Exercise of voting rights through a proxy and notification of the Company of the appointment of a proxy by means of electronic communication A shareholder may participate in the Meeting in person or through a proxy. Proxies may participate in the Meeting if they produce powers of proxy and a document confirming their identity. A proxy of a shareholder which is not a natural person is additionally required to submit a valid excerpt from the relevant register in which the shareholder is entered, confirming that the signatories of the powers of proxy are entitled to represent the shareholder. A shareholder may appoint a proxy by electronic means without placing a secure electronic signature on the powers of proxy. Granting powers of proxy by electronic means should be carried out using a proxy form available in the “Investor Relations” section of the Company’s website: www.pfleiderer.pl. Signed powers of proxy should be sent to the Company in the form of a scan via electronic mail to the following address: grajewo@pfleiderer.pl. The powers of proxy should be sent along with attached documents specified in the proxy form. The aforementioned documents sent to the Company should be in the Polish language. Any documents in a language other than Polish should be sent along with their certified translation. d) Use of electronic communication to participate in and take the floor during the Meeting Currently, the Company’s Statute does not provide for the possibility of participating in the Meeting by means of electronic communication. e) Exercise of voting rights by correspondence or by means of electronic communication Currently, the Company’s Statute does not provide for the possibility of exercising voting rights at the Meeting by means of electronic communication. The Rules of the General Shareholders Meeting do not provide for the possibility of exercising voting rights at the Meeting by correspondence. 2. Record Date for participation in the Meeting The Company’s Management Board informs that the record date for participation in the Meeting, referred to in article. 4061 of the CCC, is February 3, 2016. The Management Board of the Company informs that only the persons who are the shareholders of the Company on the record date for participation in the Meeting referred to above will have the right to participate in the Meeting. 3. Additional Information All documents related to the items of the agenda for the Meeting will be available in the “Investor Relations” section of the Company’s website: www.pfleiderer.pl. *** This report was prepared pursuant to § 38 Section 1 Item 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 regarding current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (consolidated text: Dz.U. of 2014, item 133). January 22, 2016 Disclaimer: This report constitutes fulfilment of the reporting obligations of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”), is for informational and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form the basis for a decision, to invest in the securities of the Company. The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the offering and admission of the Company’s securities to trading on the Warsaw Stock Exchange is the sole legally binding document containing information about the Company and the offering of its shares in Poland (the “Offering”). The Prospectus has been approved by the Polish Financial Supervision Authority. For the purposes of the Offering in Poland and admission of the Company’s securities to trading on the Warsaw Stock Exchange, the Prospectus was published on the Company’s website (www.pfleiderer.pl) and, additionally, for information purposes, on the website of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). This report (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or a solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States, unless registered under the Securities Act or unless an exemption from the registration requirements set forth in the Securities Act applies to them. No public offering of the securities will be made in the United States and the Company does not intend to make any such registration under the Securities Act. In the United Kingdom, this communication is being distributed only to and is directed only at “qualified investors” within the meaning of section 86 of the Financial Services and Markets Act 2000 who are (a) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (b) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order and (c) other persons to whom it may be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities will be available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents. This material does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated October 19, 2005. Statements contained herein may constitute “forward-looking statements”. Forward-looking statements are generally identifiable by the use of the words “may”, “will”, “should”, “aim”, “plan”, “expect”, “anticipate”, “estimate”, “believe”, “intend”, “project”, “goal” or “target” or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. Forward-looking statements involve a number of known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause the Company’s or its industry’s actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from any future results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. The Company does not undertake publicly to update or revise any forward-looking statement that may be made herein, whether as a result of new information, future events or otherwise. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-01-22 | RAFAŁ KARCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2016-01-22 | IRENA LENCZEWSKA | PROKURENT | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
