Spis treści:
Spis załączników:
2020_12_17_Projekty_uchwal_ZWZ_GB_za_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_NWZ_-_Instrukcje_od_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_NWZ_-_PoA_od_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_NWZ_-_umieszczenie_okreslonych_spraw.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_NWZ_Zawiadomienie_PoA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_ZWZ_-_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_Zgloszenie_projektu_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2020_12_17_Projekty_uchwal_ZWZ_GB_za_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_NWZ_-_Instrukcje_od_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_NWZ_-_PoA_od_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_NWZ_-_umieszczenie_okreslonych_spraw.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_NWZ_Zawiadomienie_PoA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_ZWZ_-_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_Zgloszenie_projektu_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 46 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-12-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GETBACK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZ GetBack S.A. na dzień 22 stycznia 2021 r | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i art. 402 (2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 stycznia 2021 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. 1) Otwarcie zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018, b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, c. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019, e. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 6) Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018, b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019, d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019, e. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, f. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019. 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10) Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-22-stycznia-2021, w zakładce "Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – ZWZ 22 stycznia 2021". |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2020_12_17_Projekty uchwal ZWZ GB za 2019.pdf2020_12_17_Projekty uchwal ZWZ GB za 2019.pdf | |||||||||||
| GetBack - NWZ - Instrukcje od akcjonariusza.pdfGetBack - NWZ - Instrukcje od akcjonariusza.pdf | |||||||||||
| GetBack - NWZ - PoA od akcjonariusza.pdfGetBack - NWZ - PoA od akcjonariusza.pdf | |||||||||||
| GetBack - NWZ - umieszczenie określonych spraw.pdfGetBack - NWZ - umieszczenie określonych spraw.pdf | |||||||||||
| GetBack - NWZ Zawiadomienie PoA.pdfGetBack - NWZ Zawiadomienie PoA.pdf | |||||||||||
| GetBack - ZWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.pdfGetBack - ZWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | |||||||||||
| GetBack_Zgloszenie projektu uchwal.pdfGetBack_Zgloszenie projektu uchwal.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-12-22 | Magdalena Nawłoka | p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2020-12-22 | Paulina Pietkiewicz | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
